| 股东大会通知 公告日期:2024-07-09 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2024-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
3.00 关于公司监事会2023年度工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2024年度薪酬的议案
9.00 关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案
10.00 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11.00 关于2024年中期分红安排的议案
12.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
2.00 关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-12 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2023-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
8.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 选举邹支农先生为公司第五届董事会非独立董事
8.02 选举欧洋女士为公司第五届董事会非独立董事
8.03 选举王志弘先生为公司第五届董事会非独立董事
8.04 选举朱松根先生为公司第五届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
9.01 选举耿慧敏女士为公司第五届董事会独立董事
9.02 选举路琳女士为公司第五届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
10.01 选举王显谋先生为公司第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举李恒宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
3.00 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
10.00 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
3.00 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
3.00 关于公司监事会2020年度工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7.00 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2021年度薪酬的议案
10.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
15.00 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
16.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
4.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举邹支农先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱国栋先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举欧洋女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王志弘先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举潘家锋先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举鞠永富先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举ZHOU,ZHIPING先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举徐飞先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举耿慧敏女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举王显谋先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李恒宇先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
3.00 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度预计日常关联交易的议案
7.01 与苏州天孚精密光学有限公司日常关联交易的议案
7.02 与TFC株式会社日常关联交易的议案
7.03 与AdvancedIntegratedPhotonicsHongKongCo.,Limited日常关联交易的议案
8.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00 关于公司董事和高级管理人员2020年度薪酬的议案
10.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案
11.00 关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
13.00 关于缩减首次非公开发行股票募集资金投资项目总体规模及项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
8.00 关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案
2.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于制定公司《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
12.00 关于变更公司注册资本的议案
13.00 关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案
5.00 关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司董事会2017年度工作报告的议案
3.00 关于公司监事会2017年度工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00 关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
10.00 关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举邹支农先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02选举朱国栋先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03选举欧洋女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.04选举王志弘先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.05选举潘家锋先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.06选举鞠永富先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举ZHOU, ZHIPING先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02选举徐飞先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03选举罗正英女士为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举王显谋先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02选举李恒宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案募投项目名称的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司本次非公开发行股票方案的议案（需逐项审议各子议案）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、定价原则及发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途及金额
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10决议有效期
3关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
8关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于制定公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年度）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2) 审议《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》
3) 审议《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》
4) 审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5) 审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6) 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
7) 审议《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》
8) 审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9) 审议《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
10) 审议《关于公司2016年度董事和监事薪酬的议案》
11) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12) 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13) 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14) 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15) 审议《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
16) 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
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| 公司名称 | 天孚通信 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
6 关于公司2015年度董事和监事薪酬的议案
7 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 听取《2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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