菲利华

- 300395

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称菲利华
公告日期2019-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于终止设立军民融合投资基金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-05
公司名称菲利华
公告日期2018-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
2(1) 发行股票的种类和面值
2(2) 定价原则、定价基准日及发行价格
2(3) 发行数量
2(4) 发行对象及其认购方式
2(5) 发行方式
2(6) 限售期
2(7) 发行股票上市地点
2(8) 募集资金用途
2(9) 滚存的未分配利润的安排
2(10) 有效期
3 《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
8 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称菲利华
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-21
公司名称菲利华
公告日期2017-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于〈第二次限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2、《关于〈第二次限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二次股权激励相关事宜的议案》
4、《拟出资共同设立高投利华(武汉)军民融合投资基金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称菲利华
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案;
7、《关于公司向银行借款的议案》;
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》;
9、《关于公司股东未来分红回报计划(2017-2019)的议案》;
10、《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举)
10.1、选举非独立董事;
10.1.1选举吴学民为公司第四届董事会非独立董事;
10.1.2选举商春利为公司第四届董事会非独立董事;
10.1.3选举周生高为公司第四届董事会非独立董事;
10.1.4选举李再荣为公司第四届董事会非独立董事;
10.1.5选举郑巍为公司第四届董事会非独立董事;
10.1.6选举吴坚为公司第四届董事会非独立董事;
10.2、选举独立董事;
10.2.1选举岳蓉为公司第四届董事会独立董事;
10.2.2选举刘启亮为公司第四届董事会独立董事;
10.2.3选举谢敏为公司第四届董事会独立董事;
11、《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举);
11.1选举马承斗为公司第四届监事会股东代表监事;
11.1选举卢晓辉为公司第四届监事会股东代表监事;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称菲利华
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称菲利华
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度报告及摘要的议案》;
4、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向银行借款的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-11
公司名称菲利华
公告日期2015-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-04
公司名称菲利华
公告日期2015-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本、修改章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-17
公司名称菲利华
公告日期2015-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2014年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;
6、关于公司向银行借款的议案;
7、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶