天和防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称天和防务
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司增加经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 选举候选人贺增林先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举候选人张发群先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举候选人陈建峰先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举候选人龚亚樵先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 选举候选人常晓波先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举候选人赵嵩正先生为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举候选人王周户先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举候选人孙刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
7.02 选举候选人宁宸先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称天和防务
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
7.00 《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-27
公司名称天和防务
公告日期2019-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-07
公司名称天和防务
公告日期2018-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举全资子公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称天和防务
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司变更注册地址、增加经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程%及全资子公司%西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
11.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-09
公司名称天和防务
公告日期2017-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称天和防务
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配方案》
6、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称天和防务
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》
议案2《关于修订全资子公司〈西安天伟电子系统工程有限公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称天和防务
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于修订<公司章程>的议案》
议案2、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案2中子议案①选举候选人张雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事
议案2中子议案②选举候选人宁宸先生为公司第三届监事会非职工代表监事
议案2中子议案③选举候选人向亮女士为公司第三届监事会非职工代表监事
议案3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案3中子议案①选举候选人贺增林先生为公司第三届董事会非独立董事
议案3中子议案②选举候选人张发群先生为公司第三届董事会非独立董事
议案3中子议案③选举候选人王振平先生为公司第三届董事会非独立董事
议案3中子议案④选举候选人陈建峰先生为公司第三届董事会非独立董事
议案3中子议案⑤选举候选人王栓柱先生为公司第三届董事会非独立董事
议案4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案4中子议案①选举候选人马治国先生为公司第三届董事会独立董事
议案4中子议案②选举候选人常晓波先生为公司第三届董事会独立董事
议案4中子议案③选举候选人赵嵩正先生为公司第三届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称天和防务
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-03
公司名称天和防务
公告日期2015-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称天和防务
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2014年度董事会工作报告(草案)>的议案》
3、审议《关于<2014年度监事会工作报告(草案)>的议案》
4、审议《关于<公司2014年年度财务决算报告(草案)>的议案》
5、审议《关于<公司2014年年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度(草案)的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理(草案)的议案》
8、审议《关于增加子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围并修订子公司西安天伟电子系统工程有限公司章程(草案)的议案》
9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构(草案)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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