汉宇集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-14
公司名称汉宇集团
公告日期2019-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-20
公司名称汉宇集团
公告日期2019-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年半年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称汉宇集团
公告日期2019-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<公司监事会议事规则的>议案》
5.00 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-23
公司名称汉宇集团
公告日期2019-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
2.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配预案》
6.00《关于续聘瑞华会计事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称汉宇集团
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称汉宇集团
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称汉宇集团
公告日期2018-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称汉宇集团
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度报告%及%2017年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度监事会报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘瑞华会计事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称汉宇集团
公告日期2017-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司<章程>的议案》
2.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
3.00 《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举石华山先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举吴格明先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举郑立楷先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举马春寿先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举郭林生先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 选举李振华先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 选举乐君波先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举陈佳林先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举谢泓先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举池文茂先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举张卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称汉宇集团
公告日期2017-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年度监事会报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称汉宇集团
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》
3、《关于使用闲置资金进行委托理财购买额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-16
公司名称汉宇集团
公告日期2016-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司2015年度董事会报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘瑞华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于公司2015年度监事会报告的议案》
7、《关于补选董事及董事会战略委员会组成人员的议案》
8、《关于<未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称汉宇集团
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司2014年度董事会报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务报告的议案》
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘瑞华会计事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
6、《关于公司2014年度监事会报告的议案》
7、《关于补选董事的议案》
8、《关于补选监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-20
公司名称汉宇集团
公告日期2014-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议内容
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