博济医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称博济医药
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称博济医药
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项审核说明>的议案》
7.00 《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业(有限合伙)份额收购协议>的议案》
8.00 《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于制定<2019年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 《关于确认2018年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于制定<2019年度监事薪酬方案>的议案》
12.00 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称博济医药
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称博济医药
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审核说明>的议案》
7.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少公司注册资本的议案》
13.00 《关于<未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
14.00 《关于修改公司<章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-21
公司名称博济医药
公告日期2018-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业(有限合伙)份额收购协议>的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
4.00 《关于2017年半年报计提资产减值准备的议案》
审议内容年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-30
公司名称博济医药
公告日期2017-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王廷春先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举马仁强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱泉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举舒小武先生为公司第三届董事会非独立董事
2、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘国常先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举郝英奇先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举丁克先生为公司第三届董事会独立董事
3、 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋玉霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举卢小华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称博济医药
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
7、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10、《关于募集资金投资项目延期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称博济医药
公告日期2017-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-13
公司名称博济医药
公告日期2017-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
4、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
5、《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
6、《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称博济医药
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、 审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、 审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4、 审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5、 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
7、 审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、 审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
9、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
11、 审议《关于增加公司经营范围的议案》
12、 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
13、 审议《关于选举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
14、 审议《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-19
公司名称博济医药
公告日期2015-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
2、 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
3、 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-05-20
公司名称博济医药
公告日期2015-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于选举刘国常先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于选举卢小华女士为公司第二届监事会监事的议案》
审议内容
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