| 股东大会通知 公告日期:2024-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2024-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告%及%2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司管理层2023年度奖励方案的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易制度>的议案》
11.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
11.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第五期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2.00 《关于<第五期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第五期限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹左军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举梁红军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘希先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举罗爱平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举孙小林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王小亚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈永宏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨建平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举叶军先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举姜韬先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司管理层2022年度奖励方案的议案》
9.00 《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事2022年度的薪酬政策与方案的议案》
8.00 《关于公司管理层2021年度奖励方案的议案》
9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉及关联交易的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
12.00 关于与国药集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事、监事2021年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2020年度奖励方案的议案
9.00 关于注销已回购公司股份的议案
10.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邹左军为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘希为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举罗爱平为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举孙小林为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举梁红军为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举SHENGDAN为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈永宏为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举丁健为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举付磊为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举姜韬为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭丛照为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
1.01 方案概要
1.02 交易对方
1.03 交易标的
1.04 标的资产的定价原则及交易对价
1.05 对价形式
1.06 对价支付
1.07 交割
1.08 业绩承诺及补偿
1.09 过渡期损益
1.10 后续股权收购安排
1.11 决议的有效期
2.00 关于《北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
4.00 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
5.00 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6.00 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.00 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
8.00 关于签署附生效条件的《购买资产协议之补充协议暨业绩承诺补偿协议》的议案
9.00 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整非公开发行股票方案的议案
1.01 定价基准日、定价原则及发行价格
1.02 发行数量
1.03 限售期
2.00 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3.00 关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告(修订稿)的议案
4.00 关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案
6.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案
7.00 关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案
8.00 关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
9.00 关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事、监事2020年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2019年度奖励方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 募集资金投向
2.09 上市地点
2.10 有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
5.00 关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案
6.00 关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案
7.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案
9.00 关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜（修改稿）的议案
13.00 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 募集资金投向
2.09 上市地点
2.10 有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
5.00 关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案
6.00 关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案
7.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案
9.00 关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
13.00 关于《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》生效后非公开发行方案调整的议案
14.00 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2018年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事、监事2019年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2018年度奖励方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2017年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事、监事2018年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2017年度奖励方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购资金总额及资金来源
1.06 回购股份数量及占总股本的比例
1.07 回购股份期限
1.08 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
1.1本计划的目的
1.2本计划激励对象的确定依据和范围
1.3限制性股票的来源、数量和分配
1.4本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.6激励对象获得授权权益、行使权益的条件
1.7限制性股票激励计划的实施程序
1.8本计划的调整方法和程序
1.9限制性股票会计处理
1.10公司、激励对象各自的权利义务
1.11公司、激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
1.13本计划的变更、终止程序
1.14公司与激励对象之间争议的解决
2．审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4．审议《关于修改公司<章程>的议案》
5．选举曾志强为非独立董事；
6．审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2．审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3．审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。
4．审议《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；
5．审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6．审议《关于修订公司章程的议案》；
7．审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
8．审议《关于公司管理层2016年度奖励方案的议案》；
9．审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
9.1.选举邹左军先生为第三届董事会非独立董事
9.2.选举刘希先生为第三届董事会非独立董事
9.3.选举罗爱平先生为第三届董事会非独立董事
9.4.选举孙小林先生为第三届董事会非独立董事
9.5.选举曹大宽先生为第三届董事会非独立董事
9.6.选举庄献民先生为第三届董事会非独立董事
10．审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
10.1.选举胡春生先生为第三届董事会独立董事
10.2.选举丁健先生为第三届董事会独立董事
10.3.选举付磊先生为第三届董事会独立董事
11．审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
11.1.选举李全跃先生为第三届监事会非职工代表监事
11.2.选举姜韬先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.1本计划激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5激励对象获得授权权益、行使权益的条件
1.6限制性股票激励计划的实施程序
1.7本计划的调整方法和程序
1.8限制性股票会计处理
1.9公司、激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
1.12本计划的变更、终止程序
1.13公司与激励对象之间争议的解决
2关于《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于部分募投项目延期的议案》；
2．《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
3．《关于向激励对象授予预留部分限制性股票变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2015年度审计费用的议案》；
7、《关于修订公司章程的议案》；
8、《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
9、《关于公司管理层2015年度奖励方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于因向激励对象授予限制性股票变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
（二）《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
（三）《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于因实施2014 年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》；
2、《〈北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》：
2.1 激励对象的确定依据和范围；
2.2 限制性股票的来源、数量和分配；
2.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
2.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
2.5 限制性股票的授予与解锁条件；
2.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
2.7 限制性股票的会计处理；
2.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
2.9 公司、激励对象各自的权利义务；
2.10 公司、激励对象发生异动的处理；
2.11 限制性股票回购注销原则。
3、《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 九强生物 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2014年度审计费用的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于公司董事、监事2015年度的薪酬政策与方案的议案》；
9、《关于提名胡春生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
10、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
11、《关于公司管理层2014年度奖励方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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