| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
4.00 提案4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 提案5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 提案6、关于公司2023年度内部控制的自我评价报告的议案
7.00 提案7、关于续聘会计师事务所的议案
8.00 提案8、关于制定2024年度董事薪酬方案的议案
9.00 提案9、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
4.00 提案4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 提案5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 提案6、关于公司2022年度内部控制的自我评价报告的议案
7.00 提案7、关于续聘公司财务审计机构的议案
8.00 提案8、关于制定2023年度董事薪酬方案的议案
9.00 提案9、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产的议案
2.00 关于出售资产后被动形成对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举王雪颖女士为非独立董事
3.02 选举夏从年女士为非独立董事
3.03 选举周辉先生为非独立董事
3.04 选举汪建华先生为非独立董事
4.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举汪学刚先生为独立董事
4.02 选举李龙先生为独立董事
4.03 选举邓博夫先生为独立董事
5.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举罗航宇先生为股东代表监事
5.02 选举廖术鉴先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3、关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
4.00 提案4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 提案5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 提案6、关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案
7.00 提案7、关于续聘公司财务审计机构的议案
8.00 提案8、关于制定2022年度董事薪酬方案的议案
9.00 提案9、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案
10.00 提案10、关于修订《公司章程》的议案
11.00 提案11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 提案12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 提案13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 提案14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.00 提案15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16.00 提案16、关于推选汪建华先生为公司第四届董事会董事(非独立董事)候选人(补选)的议案
17.00 提案17、关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3、关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
4.00 提案4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 提案5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 提案6、关于公司2020年度内部控制的自我评价报告的议案
7.00 提案7、关于续聘公司财务审计机构的议案
8.00 提案8、关于制定2021年度董事薪酬方案的议案
9.00 提案9、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案
10.00 提案10、关于修订《公司章程》的议案
11.00 提案11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 提案12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 提案13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 提案14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.00 提案15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16.00 提案16、关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 提案17、关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
4.00 提案4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 提案5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 提案6、关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案
7.00 提案7、关于续聘公司财务审计机构的议案
8.00 提案8、关于制定2020年度董事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 提案2、关于制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 提案3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案
4.00 提案4、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案
议案1.1选举非独立董事
1.01 议案1中子议案⑴选举王雪颖女士为第四届董事会非独立董事
1.02 议案1中子议案⑵选举夏从年女士为第四届董事会非独立董事
1.03 议案1中子议案⑶选举周辉先生为第四届董事会非独立董事
1.04 议案1中子议案⑷选举魏军锋先生为第四届董事会非独立董事
1.05 议案1中子议案⑸选举许慧民先生为第四届董事会非独立董事
1.06 议案1中子议案⑹选举雷成勇先生为第四届董事会非独立董事
议案1.2 选举独立董事
2.01 议案1中子议案⑺选举汪学刚先生为第四届董事会独立董事
2.02 议案1中子议案⑻选举金智先生为第四届董事会独立董事
2.03 议案1中子议案⑼选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事
议案2 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 议案2中子议案⑴选举罗航宇先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 议案2中子议案⑵选举陶兴荣先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
提案2、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
4.00 提案4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 提案5、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6.00 提案6、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案
7.00 提案7、关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案
8.00 提案8、关于续聘公司财务审计机构的议案
9.00 提案9、关于制定2019年度董事薪酬方案的议案
10.00 提案10、关于公司修订《公司章程》的议案
11.00 提案11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 提案12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 提案13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 提案14、关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募投项目内容的议案
2.00 关于募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
4、 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6、 关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案
7、 关于公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案
8、 关于续聘公司财务审计机构的议案
9、 关于制定2018年度董事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
（1）本次交易方案
（2）标的资产
（3）交易价格的确定
（4）交易对价支付方式
（5）现金对价支付期限
（6）发行股票的种类和面值
（7）发行对象和发行方式
（8）定价基准日和发行价格
（9）发行数量
（10）锁定期安排
（11）发行股份上市地点
（12）过渡期的安排
（13）过渡期的损益归属
（14）滚存利润安排
（15）相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
（16）决议的有效期
（17）人员安排及债权债务处理
（18）交易对方的业绩承诺
（19）任职期限承诺及竞业禁止承诺
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
6、《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》
7、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、《关于批准本次交易相关的<审计报告>、<备考审阅报告>与<资产评估报告>的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2.00提案2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3.00提案3、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
4.00提案4、关于公司2016年度财务决算报告的议案
5.00提案5、关于公司2016年度利润分配方案的议案
6.00提案6、关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案
7.00提案7、关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案
8.00提案8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017度财务审计机构的议案
9.00提案9、关于制定2017年度董事薪酬方案的议案
10.00提案10、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》；
（1）选举王雪颖女士为第三届董事会非独立董事
（2）选举夏从年女士为第三届董事会非独立董事
（3）选举周辉先生为第三届董事会非独立董事
（4）选举魏军锋先生为第三届董事会非独立董事
（5）选举朱成先生为第三届董事会非独立董事
（6）选举雷成勇先生为第三届董事会非独立董事
（7）选举文岐业先生为第三届董事会独立董事
（8）选举金智先生为第三届董事会独立董事
（9）选举黄兴旺先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届暨选举第三届董事会监事的议案》
（1）选举罗航宇先生为第三届监事会股东代表监事
（2）选举王建先生为第三届监事会股东代表监事
3、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
（1）本次交易方案
（2）标的资产
（3）交易价格的确定
（4）交易对价支付方式
（5）现金对价支付期限
（6）发行股票的种类和面值
（7）发行对象和发行方式
（8）定价基准日和发行价格
（9）发行数量
（10）锁定期安排
（11）发行股份上市地点
（12）过渡期的安排
（13）过渡期的损益归属
（14）滚存利润安排
（15）相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
（16）决议的有效期
（17）人员安排及债权债务处理
（18）交易对方的业绩承诺
（19）任职期限承诺及竞业禁止承诺
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
8、审议《关于<四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》
9、审议《关于公司与史俊伟、何亨文、史淑红签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10、审议《关于公司与史俊伟、何亨文、史淑红签署附条件生效的<利润承诺补偿协议书>的议案》
11、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、审议《关于批准本次交易相关的<审计报告>、<备考审阅报告>与<资产评估报告>的议案》
13、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16、审议《关于修改<公司章程>修改经营范围条款、增加军工事项特别条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 第1项《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
第2项《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
第3项《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
第4项《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
第5项《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
第6项《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
第7项《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的议案》
第8项《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016度财务审计机构的议案》
第9项《关于推选魏军锋先生为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》
第10项《关于制定2016年度董事薪酬方案的议案》
第11项《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 第1项 《关于2015年半年度利润分配的议案》
第2项 《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》
第3项 《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》
第4项 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中光防雷 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 第1项《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
第2项《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
第3项《关于修改<董事会议事规则>的议案》
第4项《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
第5项《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
第6项《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
第7项《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
第8项《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
第9项《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
第10项《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
第11项《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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