| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
1.01 回购的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 授权事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章有春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举章有虎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘晓庆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举俞富灿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林文胜先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举高云先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向银行申请新增授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章有春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举章有虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举卞传瑞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举钟晓龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举陈环琴女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈光明先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举田园园女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举俞晓良先生为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举储波先生为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于公司监事2020年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于投资深冷装置产能优化提升以及新技术研发基地项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于公司监事2019年度薪酬事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
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| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3.00 《关于更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》
4.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
4.01 交易对方及标的资产
4.02 标的资产的价格及定价依据
4.03 交易对价支付方式
4.04 发行股票种类和面值
4.05 定价基准日及发行价格
4.06 发行数量
4.07 股份锁定期
4.08 本次收购前公司滚存未分配利润的处置
4.09 上市安排
4.10 业绩承诺
4.11 损益归属
4.12 决议的有效期
5.00 《关于本次收购同时募集配套融资方案的议案》
6.00 《关于<杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.01 发行方式
6.02 发行股票种类和面值
6.03 发行对象和认购方式
6.04 定价基准日及发行价格
6.05 配套募集资金金额
6.06 发行数量
6.07 募集配套资金用途
6.08 锁定期安排
6.09 本次配套融资前公司滚存未分配利润的处置
6.10 上市安排
6.11 决议有效期
7.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
7.01 《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11.00 《关于公司本次交易对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》
12.00 《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
13.00 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告以及评估报告的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
18.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
19.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于公司监事2018年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2、审议《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
5、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
包括以下子议案：
(1) 选举章有春先生为公司第三届董事会非独立董事；
(2) 选举章有虎先生为公司第三届董事会非独立董事；
(3) 选举钟晓龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
(4) 选举王晋先生为公司第三届董事会非独立董事；
(4) 选举张国兴先生为公司第三届董事会非独立董事；
(4) 选举陈环琴女士为公司第三届董事会非独立董事。
6、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
包括以下子议案：
(1) 选举陈光明先生为公司第三届董事会独立董事；
(2) 选举黄加宁先生为公司第三届董事会独立董事；
(3) 选举田园园女士为公司第三届董事会独立董事；
7、审议《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
包括以下子议案：
(1) 选举俞富灿先生为公司第三届监事会非职工监事；
(2) 选举俞晓良先生为公司第三届监事会非职工监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于公司监事2016年度薪酬事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
议案2 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
议案3 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
议案4 关于公司2015年年度财务决算报告的议案
议案5 关于公司2015年年度利润分配预案的议案
议案6 关于续聘会计师事务所的议案
议案7 关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬事项的议案
议案8 关于公司监事2016年度薪酬事项的议案
议案9 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《<杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5 限制性股票的授予与解锁条件；
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7 限制性股票会计处理；
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票回购注销原则。
（2）审议《〈杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
（3）审议《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》
（4）审议《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中泰股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）；
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事2015年度薪酬事项的议案》；
8、审议《关于公司监事2015年度薪酬事项的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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