| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度财务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于董事长2022年度薪酬方案》
7.02 《关于其他非独立董事2022年度薪酬方案》
7.03 《关于独立董事2022年度薪酬方案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事会主席2022年度薪酬方案》
8.02 《关于非职工监事2022年度薪酬方案》
8.03 《关于职工监事2022年度薪酬方案》
9.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度财务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于董事长2021年度薪酬方案》
7.02 《关于非独立董事2021年度薪酬方案》
7.03 《关于独立董事2021年度薪酬方案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事会主席2021年度薪酬方案》
8.02 《关于非职工监事2021年度薪酬方案》
8.03 《关于职工监事2021年度薪酬方案》
9.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 办理本次回购股份的授权事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司信息披露制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》
11.00 《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举姜维利先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举何欣先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举赵明坚先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘宝琦先生为第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举赵士春先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举冯文先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举王本哲先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举赵天庆先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
3.01 《选举李俊平先生为第五届监事会非职工监事》
3.02 《选举何循海先生为第五届监事会非职工监事》
4.00 《关于增加公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度财务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于董事长2020年度薪酬方案》
7.02 《关于非独立董事2020年度薪酬方案》
7.03 《关于独立董事2020年度薪酬方案》
8.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事会主席2020年度薪酬方案》
8.02 《关于非职工监事2020年度薪酬方案》
8.03 《关于职工监事2020年度薪酬方案》
9.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 定价方式及发行价格
2.02 发行对象及认购方式
2.03 限售期
2.04 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》
4.00 《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9.00 《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于董事长2019年度薪酬方案》
7.02 《关于非独立董事2019年度薪酬方案》
7.03 《关于独立董事2019年度薪酬方案》
8.00 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事会主席2019年度薪酬方案》
8.02 《关于非职工监事2019年度薪酬方案》
8.03 《关于职工监事2019年度薪酬方案》
9.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于拟建生产项目优化调整为MEMS传感器垂直产业智能制造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于终止执行公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
8.00 《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于董事长2018年度薪酬方案》
8.02 《关于非独立董事2018年度薪酬方案》
8.03 《关于独立董事2018年度薪酬方案》
9.00 《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于监事会主席2018年度薪酬方案》
9.02 《关于非职工监事2018年度薪酬方案》
9.03 《关于职工监事2018年度薪酬方案》
10.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案
1.00关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举姜维利先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举何欣先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵明坚先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘宝琦先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举赵士春先生为第四届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举冯文先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举郭蕙宾先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举钟节平先生为第四届董事会独立董事
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案
3.00 非职工代表监事
3.01 选举李俊平先生为第四届监事会非职工监事
3.02 选举何循海先生为第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年度董事会工作报告
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年度财务决算报告》
5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8、《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》
10、《关于增加公司经营范围的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案须逐项表决）
1.01、实施激励计划的目的
1.02、本激励计划的管理机构
1.03、激励对象的确定依据和范围
1.04、激励计划的股票来源、数量和分配
1.05、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.06、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07、限制性股票的授予与解锁条件
1.08、限制性股票激励计划（数量和价格）的调整方法和程序
1.09、限制性股票会计处理
1.10、公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.11、公司/激励对象各自的权利义务
1.12、公司/激励对象发生异动的处理
1.13、限制性股票回购注销原则
2. 《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4. 《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5. 《关于增加注册资本的议案》
6. 《关于修改公司章程的议案》
7. 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度财务决算报告》
5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
2、《关于增加注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度财务决算报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度财务预算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于设立开展校准业务的全资子公司的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款1000万元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2014年度财务预算报告》
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配方案》；
5、《2013年年度报告及摘要》；
6、《关于公司换届选举第三届董事会成员的议案》；
7、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、《关于公司换届选举第三届监事会成员的议案》；
9、《2013年度监事会报告》；
10、《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款1000万元的议案》；
11、《2013年度独立董事述职报告》 。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于新增补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
2、《关于修改<关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的临时提案》”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向中国民生银行总行营业部贷款1000万元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》的修正案；
2、关于《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程草案（上市后适用）》的修正案；
3、《关于公司首次公开发行并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请总额授信2000万元贷款的议案》；
2、《关于公司副董事长兼总经理何欣先生为上述贷款提供保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于制定<公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度独立董事述职报告
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务预算报告》；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配方案》；
7、《2012年年度报告》；
8、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改信息披露管理办法的议案》；
11、《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行贷款1000万元的议案》；
12、《关于公司董事长姜维利先生及其配偶为上述贷款提供保证责任的议案》；
13、《关于公司2012年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于延长公司本次发行上市有关决议有效期十八个月的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份
转让系统公开转让的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向北京银行股份有限公司上地支行申请银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向北京银行股份有限公司上地支行申请银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会报告》；
2、《2011年度监事会报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配方案》；
5、《2011年年度报告》；
6、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》；
7、《2011年度独立董事述职报告》；
8、《关于确认股东及配偶为公司向银行借款提供保证担保及反担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈北京康斯特仪表科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
2、《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司股东未来分红回报规划〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
2、《关于公司首次公开发行股票上市前滚存利润分配方案的议案》；
3、《关于公司首次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告及募集资金用途的议案》；
4、《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行股票并在创业板上市等具体事宜的议案》；
6、《关于聘任北京永拓会计师事务所有限公司为公司本次股票发行上市专项审计机构以及设立之注册资本复验机构的议案》；
7、《关于聘任北京恒信德律资产评估有限责任公司为公司设立出资之无形资产复核评估的议案》；
8、《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
9、《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》；
10、《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向北京银行股份有限公司上地支行贷款1000万元的议案》；
2、《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行贷款1000万元的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司独立董事的议案》；
2、《关于制定<公司独立董事制度>的议案》；
3、《关于制定<公司关联交易决策管理制度>的议案》；
4、《关于制定<公司对外担保制度>的议案》；
5、《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》；
6、《关于制定<公司财务会计制度>的议案》；
7、《关于制定<公司内部审计制度>的议案》；
8、《关于制定〈公司融资决策制度〉的议案》；
9、《关于制定〈公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》；
10、《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；
11、《关于制定〈公司重大事项决策制度〉的议案》；
12、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
13、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
14、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
15、《关于制定〈公司累积投票制度实施细则〉的议案》；
16、《关于修改公司经营范围的议案》；
17、《关于〈公司2011年半年度报告〉的议案》；
18、《关于制定<公司章程修正案>的议案》；
19、《关于公司拟首次公开发行股票募集资金投向的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行贷款1000万元变更贷款期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会报告》；
2、《2010 年度财务决算报告》；
3、《2010 年度利润分配方案》；
4、《2010 年年度报告》；
5、《关于公司换届选举第二届董事会成员的议案》；
6、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司换届选举第二届监事会成员的议案》；
8、《2010 年度监事会报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向中国工商银行股份有限公司中关村支行贷款1000万元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-13 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2010-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资30万美元在美国设立子公司的议案》；
《关于投资7500万在海淀区永丰产业基地购置厂房的议案》 ；
《关于向银行贷款2000万作为公司日常生产经营活动流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《在海淀区西北旺镇设立分公司》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-02 |
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| 公司名称 | 康斯特 |
| 公告日期 | 2010-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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