全信股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-25
公司名称全信股份
公告日期2023-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于部分募投项目变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-10-24
公司名称全信股份
公告日期2023-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-25
公司名称全信股份
公告日期2023-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于董事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于监事人员薪酬的议案
9.00 关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-29
公司名称全信股份
公告日期2022-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-25
公司名称全信股份
公告日期2022-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的议案
7.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于董事及高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于监事人员薪酬的议案
10.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举陈祥楼先生为第六届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举何亮先生为第六届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举丁然女士为第六届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举刘琳女士为第六届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举许敏先生为第六届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举宋亚辉先生为第六届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举何志聪先生为第六届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举李平先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举赵卫娟女士为第六届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-28
公司名称全信股份
公告日期2021-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-11
公司名称全信股份
公告日期2021-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称全信股份
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
7.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-08
公司名称全信股份
公告日期2021-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
3.00 关于补选公司独立董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-31
公司名称全信股份
公告日期2020-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-09
公司名称全信股份
公告日期2020-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称全信股份
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
7.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-03
公司名称全信股份
公告日期2020-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于《南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于授权董事会办理2020年核心员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-11
公司名称全信股份
公告日期2019-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称全信股份
公告日期2019-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议修改公司章程的议案
7.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
9.00 关于定向回购周一等五人2018年度拟应补偿股份的议案
10.00 关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案
11.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案
12.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案
12.03 于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案
13.00 关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 关于选举傅聪聪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举纪海磊先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称全信股份
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议修改公司章程的议案
2.00 关于回购公司股份的预案的议案
2.01 回购股份的用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.04 回购股份的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.06 回购股份的期限
2.07 本次回购有关决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-03
公司名称全信股份
公告日期2018-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议修改公司章程的议案
2.00 关于审议回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称全信股份
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议修改公司章程的议案
7.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于审议回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-06
公司名称全信股份
公告日期2017-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案
2、关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-11
公司名称全信股份
公告日期2016-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案
议案2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
议案2.1本次交易整体方案
议案2.2发行股份及支付现金购买资产
议案2.2.1交易对方
议案2.2.2标的资产
议案2.2.3标的资产的交易价格和定价
议案2.2.4交易对价的支付方式
议案2.2.5发行股票类型
议案2.2.6发行方式及发行对象
议案2.2.7发行股份的价格
议案2.2.8发行股份的数量
议案2.2.9上市地点
议案2.2.10发行股份购买资产所涉及股份的锁定期
议案2.2.11过渡期间损益
议案2.2.12业绩承诺及补偿措施
议案2.2.13滚存利润分配
议案2.2.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.2.15决议有效期
议案2.3募集配套资金所涉发行股份的基本情况
议案2.3.1发行股票类型
议案2.3.2发行方式及发行对象
议案2.3.3发行股份的价格
议案2.3.4发行股份的数量
议案2.3.5上市地点
议案2.3.6配套募集资金用途
议案2.3.7募集配套资金发行股份的锁定期
议案3关于《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
议案4关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
议案5关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形的议案
议案6关于公司聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
议案7关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
议案9关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平性、合理性说明的议案
议案10关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
议案11关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产的说明的议案
议案12关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
议案13关于公司发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
议案14关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
议案15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
议案16关于修改公司章程的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-23
公司名称全信股份
公告日期2016-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-06
公司名称全信股份
公告日期2016-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于审议公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于审议公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-27
公司名称全信股份
公告日期2016-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司购买房产的议案
2、关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称全信股份
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年年度报告及其摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》
6、《关于变更公司经营范围的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
9.1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.1.1《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.1.2《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.1.3《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.1.4《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.2 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
9.2.1《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
9.2.2《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
9.2.3《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
10.1 《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》
10.2 《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-02
公司名称全信股份
公告日期2016-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;
2、《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
3、《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的议案
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-22
公司名称全信股份
公告日期2015-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于股权激励计划延期的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称全信股份
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称全信股份
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称全信股份
公告日期2015-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于2014年度利润分配方案的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
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