| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权期限的议案》
2.00 《关于公司<董事津贴管理制度>的议案》
3.00 《关于公司<监事津贴管理制度>的议案》
4.00 《关于公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与银河伟业签订<以房抵债协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2021年度确认信用减值损失的议案》
7.00 审议《关于2021年度确认资产减值损失的议案》
8.00 审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于独立董事薪酬的议案》
11.00 审议《关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2021年度确认信用减值损失的议案》
7.00 审议《关于2021年度确认资产减值损失的议案》
8.00 审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于独立董事薪酬的议案》
11.00 审议《关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于接受关联方沐朝控股无偿提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 审议公司《关于修改<北京汉邦高科数字技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前公司滚存利润分配安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
10.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
12.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案
13.00 关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 提名李柠先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 提名张海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 提名孙贞文先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 提名王朝光先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 提名杨爱军先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 提名李明先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 提名林杰辉女士为公司第四届董事会独立董事
5.02 提名刘光超先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 提名狄瑞鹏先生为公司第四届董事会独立董事
5.04 提名武建平先生为公司第四届董事会独立董事
5.05 提名朱小峰先生为公司第四届董事会独立董事
5.06 提名冯伟先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 提名郭庆钢先生为第四届监事会非职工代表监事
6.02 提名罗桂华女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《董事会2020年度工作报告的议案》
2.00 审议公司《监事会2020年度工作报告的议案》
3.00 审议公司《2020年度财务决算报告的议案》
4.00 审核公司《2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议公司《2020年度利润分配的议案》
6.00 审议公司《关于2021年度公司及子公司申请金融机构授信额度及担保的议案》
7.00 审议公司《关于非独立董事薪酬的议案》
8.00 审议公司《关于独立董事薪酬的议案》
9.00 审议公司《关于监事薪酬的议案》
10.00 审议公司《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于出售全资子公司股权的议案》
3.00 《关于公司出售全资子公司股权和债务重组后形成对外提供财务资助的议案》
4.00 《关于公司为银河伟业申请综合授信额度提供担保的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于金石威视2019年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》
2.00 《 关于回购注销金石威视2019年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司董事会2019年度工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司监事会2019年度工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审核公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《关于2020年度公司申请金融机构授信额度的议案》
9.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于非独立董事薪酬的议案》
11.00 《关于独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于监事薪酬的议案》
13.00 《关于公司为银河伟业申请综合授信额度提供担保的议案》
14.00 《关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》
1.01 选举孙贞文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举耿长华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨爱军先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
8.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
9.00 《关于调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》
10.00 《 关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于终止执行公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的议案》
5.00 《关于控股股东申请豁免履行不减持承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于首次公开发行已终止募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》
9.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
10.00 《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于向中国工商银行股份有限公司申请银行授信额度及公司以应收账款质押向中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整董事会结构及成员人数暨修改<公司章程>的议案》
2.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01选举王立群先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02选举李坚先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03选举雷雨先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04选举谢疆先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01选举林中先生为公司第三届董事会独立董事
4.02选举周洪波先生为公司第三届董事会独立董事
4.03选举林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事
5.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01选举郭庆钢先生为第三届监事会非职工代表监事
5.02选举王健姝女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的议案》
2、审议《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2016年度董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》
8、审议《关于董事长、总经理自愿不领取薪酬的议案》
9、审议《关于进一步减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》
（一） 发行股份及支付现金购买资产
2.1 交易对方
2.2 交易标的
2.3 交易价格及定价依据
2.4 支付方式
2.5 发行股票的种类和面值
2.6 发行对象及认购方式
2.7 定价基准日和发行价格
2.8 价格调整方案
2.9 发行数量
2.10 锁定期
2.11 滚存利润的安排
2.12 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
2.13 拟上市的证券交易所
2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 本次发行股份及支付现金购买资产相关决议的有效期限
（二） 发行股份募集配套资金
2.16 发行股票的种类和面值
2.17 发行方式和发行时间
2.18 发行对象及认购方式
2.19 定价基准日和发行价格
2.20 发行数量
2.21 锁定期
2.22 募集资金用途
2.23 滚存利润的安排
2.24 拟上市的证券交易所
2.25 本次发行股份募集配套资金相关决议的有效期限
3、审议《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
10、审议《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
14、审议《关于投资建设内容安全与版权保护平台建设与运营项目可行性的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16、审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
议案2 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
议案二：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》
议案三：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度年报>全文及其摘要的议案》
（2） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度董事会工作报告>及<独立董事述职报告>的议案》
（3） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
（4） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度财务决算报告>的议案》
（5） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
（6） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司续聘2016年度审计机构的议案》
（7） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
（8） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
（9） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司修改<公司章程>的议案》
（10） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司调整募投项目实施进度的议案》
（11） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司终止募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）、审议 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票的会计处理；
1.9 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.10 公司/激励对象各自的权利义务；
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止；
1.12 限制性股票回购注销原则；
（2）、审议关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
（3）、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、审议 《关于修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司<章程>的议案》
（2）、审议《关于修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》
（3）、审议《关于修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》
（4）、审议《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
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| 公司名称 | 汉邦高科 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2014年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；
8、审议《关于向工商银行、交通银行、北京银行、江苏银行、南京银行申请综合授信的议案》；
9、审议《关于为全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司向工商银行、交通银行、北京银行、江苏银行、南京银行申请流动资金贷款提供保证的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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