山河药辅

- 300452

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-07-17
公司名称山河药辅
公告日期2018-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举尹正龙为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举胡浩为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举刘路为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举李建青为公司第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举宋道才为公司第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举余齐红为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举安广实为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举李健为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举顾光为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《选举朱堂东为公司第四届监事会股东代表监事》
3.02 《选举杨志远为公司第四届监事会股东代表监事》
4.00 《公司章程修正案》
5.00 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称山河药辅
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1)审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2)审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3)审议《公司2017年度财务决算报告》;
4)审议《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》;
5)审议《公司2017年度利润分配预案》;
6)审议《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》;
7)审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9)审议《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-23
公司名称山河药辅
公告日期2017-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1)《公司2016年度董事会工作报告》;
2)《公司2016年度监事会工作报告》;
3)《公司2016年度财务决算报告》;
4)《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
5)《公司2016年度利润分配预案》;
6)《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》
7)《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8)《公司章程修正案》;
9)《关于修订<股东投票计票制度>的议案》;
10)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
11)《关于修订<关联交易制度>的议案》;
12)《关于修订<重大经营决策制度>的议案》;
13)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
14)《关于补选董事的议案》;
15)《股东分红回报规划(2017-2021)》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称山河药辅
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2016年度财务预算报告》;
5、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
6、《公司2015年度利润分配预案》;
7、《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修订<委托理财制度>的议案》
10、《关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称山河药辅
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司股东投票计票制度>的议案》
2、《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司重大经营决策制度>的议案》
3、《安徽山河药用辅料股份有限公司对外投资管理制度》
4、《安徽山河药用辅料股份有限公司对外担保管理制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-17
公司名称山河药辅
公告日期2015-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事;
1.1.1 选举尹正龙先生为第三届董事会董事
1.1.2 选举潘立生先生为第三届董事会董事
1.1.3 选举朱堂东先生为第三届董事会董事
1.1.4 选举胡浩先生为第三届董事会董事
1.1.5 选举陶峰先生为第三届董事会董事
1.1.6 选举刘路女士为第三届董事会董事
1.2 选举第三届董事会独立董事;
1.2.1 选举陈俊先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举李健先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举安广实先生为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
2.1 选举郑新阳先生为第三届监事会监事
2.2 选举杨志远先生为第三届监事会监事
3、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-26
公司名称山河药辅
公告日期2015-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《委托理财管理制度》;
2、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
审议内容
返回页顶