| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)的议案》
12.00 《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举何朝曦先生为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举熊武先生为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举冯毅先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举叶钦华先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举曾斌先生为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举钱镇先生为公司第三届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举郝丹女士为第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举胡海斌先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《公司2022年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《2022年度公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>等制度的议案》
11.01 《募集资金使用管理制度》
11.02 《对外担保管理制度》
11.03 《对外投资管理制度》
11.04 《独立董事工作制度》
11.05 《关联交易制度》
12.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 债券持有人会议相关事项
12.02 本次发行方案的有效期
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
18.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》
19.00 《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司<2021年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度财务预算报告》
6.00 《公司2020年度利润分配预案》
7.00 《公司2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》
8.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《第二届董事会独立董事2021年津贴方案》
10.00 《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11.00 《关于变更公司注册资本、股份总数及经营范围并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
13.00 《关于公司修订<监事会议事规则>相关条款的议案》
14.00 《关于公司修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
15.00 《关于公司补充修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
16.00 《关于公司补充修订<监事会议事规则>相关条款的议案》
17.00 《关于公司补充修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
18.00 《关于公司修订<对外投资管理制度>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2020-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
6.00 《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度财务预算报告》
6.00 《公司2019年度利润分配预案》
7.00 《公司2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》
8.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《第二届董事会独立董事2020年津贴方案》
10.00 《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11.00 《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价基准日、发行价格和定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金数量及用途
13.08 未分配利润的安排
13.09 上市地点
13.10 本次发行的决议有效期
14.00 《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
15.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18.00 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
19.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
20.00 《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
21.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举何朝曦先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举熊武先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举冯毅先生为公司第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举郝丹女士为公司第二届董事会独立董事》
2.02 《选举王肖健先生为公司第二届董事会独立董事》
2.03 《选举江涛先生为公司第二届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举周春浩先生为第二届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举胡海斌先生为第二届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年度股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年度限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及股份总数并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改公司<总经理工作规则>相关条款的议案》
7.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于修改公司<对外投资管理制度>相关条款的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及股份总数并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
12.00 《关于第一届董事会独立董事2019年津贴的议案》
13.00 《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案》
14.00 《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 深信服 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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