| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于制定《独立董事工作细则》的议案
13.00 关于制定《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李永先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举姚钧先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举梁俊先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王涛先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举殷延超先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举蔡田先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举于鹏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举付翠英女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举欧阳应根先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举童明姗女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举龚红莲女士为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举许秀峰先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司申请授信的议案
9.00 关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
10.00 关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11.00 关于2023年度财务预算方案的议案
12.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案
13.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于调整子公司授信额度及相关担保事项的议案
3.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选董事的议案
1.01 补选李永先生为第四届董事会非独立董事
1.02 补选姚钧先生为第四届董事会非独立董事
1.03 补选王涛先生为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
10.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于修订《公司章程》的议案
2.00 提案2：关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 提案3：关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 提案4：关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.00 提案5：关于补选董事的议案
6.00 提案6：关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于2020年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 提案5：关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 提案6：关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
7.00 提案7：关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 提案8：关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
9.00 提案9：关于公司续聘会计师事务所的议案
10.00 提案10：关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.00 提案11：关于修订《关联交易管理办法》的议案
12.00 提案12：关于修订《对外投资管理办法》的议案
13.00 提案13：关于修订《信息披露管理办法》的议案
14.00 提案14：关于制定《股东未来分红回报规划(2021年-2023年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举夏刚先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举袁利先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举邵文峰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举丁诚先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举殷延超先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举王梓郡先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑卫军先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举梁上上先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举宋建波女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举姜凝女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举彭勃先生为第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举许秀峰先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
5.00 关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于增选公司监事的议案
1.01 关于增选公司监事暨选举姜凝女士为第三届监事会非职工监事的议案
1.02 关于增选公司监事暨选举彭勃先生为第三届监事会非职工监事的议案
2.00 提案2：关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 提案4：关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 提案5：关于2019年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 提案6：关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 提案7：关于公司董事2019年度薪酬方案的议案
8.00 提案8：关于2020年度预计日常关联交易的议案
9.00 提案9：关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
10.00 提案10：关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于补选董事的议案
1.01 关于补选董事暨选举夏刚先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选董事暨选举袁利先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于补选董事暨选举丁诚先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 提案2：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 提案3：关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 提案4：关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 提案5：关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于公司关联交易的议案
3.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案
2.00关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
3.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01本次交易的整体方案
3.02发行股份及支付现金购买资产-标的资产及交易对方
3.03发行股份及支付现金购买资产-交易价格和定价方式
3.04发行股份及支付现金购买资产-支付方式
3.05发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
3.06发行股份及支付现金购买资产-发行方式
3.07发行股份及支付现金购买资产-发行对象
3.08发行股份及支付现金购买资产-股份发行价格和定价原则
3.09发行股份及支付现金购买资产-发行数量
3.10发行股份及支付现金购买资产-发行股份的锁定期
3.11发行股份及支付现金购买资产-以现金方式支付交易对价
3.12发行股份及支付现金购买资产-盈利承诺及补偿
3.13发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.14发行股份及支付现金购买资产-本次发行前公司滚存利润的安排
3.15发行股份及支付现金购买资产-上市地点
3.16发行股份及支付现金购买资产-决议的有效期
3.17募集配套资金-发行股份的种类和面值
3.18募集配套资金-发行方式及发行对象
3.19募集配套资金-发行股份的定价及其依据
3.20募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
3.21募集配套资金-锁定期安排
3.22募集配套资金-募集配套资金用途
3.23募集配套资金-滚存未分配利润的安排
3.24募集配套资金-股票上市地点
3.25募集配套资金-决议的有效期
4.00关于《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00关于与交易对方签署本次交易相关协议的议案
6.00关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案
7.00关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
8.00关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
9.00关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10.00关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00关于2018年度财务决算报告的议案
4.00关于2018年年度报告全文及其摘要的议案
5.00关于2018年度利润分配预案的议案
6.00关于公司董监事2018年度薪酬方案的议案
7.00关于部分募集资金投资项目延期的议案
8.00关于修订《公司章程》的议案
9.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00关于拟变更董事的议案
13.00关于更新《北京康拓红外公司技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
14.00关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案
15.00关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
16.00关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
17.00关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
18.00关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
19.00关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
20.00关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
21.00关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
21.01本次交易的整体方案
21.02发行股份及支付现金购买资产-标的资产及交易对方
21.03发行股份及支付现金购买资产-交易价格和定价方式
21.04发行股份及支付现金购买资产-支付方式
21.05发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
21.06发行股份及支付现金购买资产-发行方式
21.07发行股份及支付现金购买资产-发行对象
21.08发行股份及支付现金购买资产-股份发行价格和定价原则
21.09发行股份及支付现金购买资产-发行数量
21.10发行股份及支付现金购买资产-发行股份的锁定期
21.11发行股份及支付现金购买资产-以现金方式支付交易对价
21.12发行股份及支付现金购买资产-盈利承诺及补偿
21.13发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排
21.14发行股份及支付现金购买资产-本次发行前公司滚存利润的安排
21.15发行股份及支付现金购买资产-上市地点
21.16发行股份及支付现金购买资产-决议的有效期
21.17募集配套资金-发行股份的种类和面值
21.18募集配套资金-发行方式及发行对象
21.19募集配套资金-发行股份的定价及其依据
21.20募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
21.21募集配套资金-锁定期安排
21.22募集配套资金-募集配套资金用途
21.23募集配套资金-滚存未分配利润的安排
21.24募集配套资金-股票上市地点
21.25募集配套资金-决议的有效期
22.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
23.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案
24.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案
25.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案
26.00关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
27.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
28.00关于批准本次交易资产评估报告的议案
29.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
30.00关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
31.00关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
32.00关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.01 本次交易的整体方案
发行股份及支付现金购买资产
5.02 标的资产及交易对方
5.03 交易价格和定价方式
5.04 支付方式
5.05 发行股票的种类和面值
5.06 发行方式
5.07 发行对象
5.08 股份发行价格和定价原则
5.09 发行数量
5.10 发行股份的锁定期
5.11 以现金方式支付交易对价
5.12 盈利承诺及补偿
5.13 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
5.14 本次发行前公司滚存利润的安排
5.15 上市地点
5.16 决议的有效期
募集配套资金
5.17 发行股份的种类和面值
5.18 发行方式及发行对象
5.19 发行股份的定价及其依据
5.20 募集配套资金金额及发行数量
5.21 锁定期安排
5.22 募集配套资金用途
5.23 滚存未分配利润的安排
5.24 股票上市地点
5.25 决议的有效期
6.00 关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
7.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
8.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书>的议案
9.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书>的议案
10.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案
11.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
12.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
13.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
16.00 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
17.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
18.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
2.00 关于拟变更董事的议案
2.01 关于拟变更董事暨选举朱楠先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于拟变更董事暨选举孙宏伟先生为第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于2017年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 提案5：关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 提案6：关于公司董监事2017年度薪酬方案的议案
7.00 提案7：关于变更部分募集资金投向的议案
8.00 提案8：关于股东未来分红回报规划(2018年-2020年)的议案
9.00 提案9：关于募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程暨将党建工作要求纳入公司章程的议案
2.00 关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
1.01选举赵大鹏先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举彭涛先生为第三届董事会非独立董事
1.03选举李虎先生为第三届董事会非独立董事
1.04选举李杰先生为第三届董事会非独立董事
1.05选举殷延超先生为第三届董事会非独立董事
1.06选举沈洪兵先生为第三届董事会非独立董事
2．审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
2.01选举郑卫军先生为第三届董事会独立董事
2.02选举梁上上先生为第三届董事会独立董事
2.03选举宋建波女士为第三届董事会独立董事
3．审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
3.01选举咸婧靓女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02选举窦薇女士为第三届监事会非职工代表监事
4．审议《关于修订募集资金管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1：关于2016年度董事会工作报告的议案
2：关于2016年度监事会工作报告的议案
3：关于2016年度财务决算报告的议案
4：关于2016年年度报告全文及其摘要的议案
5：关于2016年度利润分配预案的议案
6：关于公司董监事2016年度薪酬方案的议案
7：关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案
8：关于募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于2015年度利润分配修改方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4.《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6.《关于公司董监事2015年度薪酬的议案》；
7.《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8.《关于增加公司营业范围并相应修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
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| 公司名称 | 航天智装 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改股东大会规则的议案》
4、《关于修改独立董事制度的议案》
5、《关于制定募集资金管理办法的议案》
6、《关于制定信息披露管理办法的议案》
7、《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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