| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2023年度审计报告》
5.00 审议《2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《2023年度利润分配方案》
7.00 审议《关于董事2023年度薪酬的议案》
8.00 审议《关于监事2023年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 逐项审议《关于制订、修订公司制度的议案》
12.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.04 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.05 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.06 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.07 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《2022年度审计报告》
5.00 审议《2022年年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《2022年度利润分配方案》
7.00 审议《关于董事2022年度薪酬的议案》
8.00 审议《关于监事2022年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《2021年度审计报告》
5.00 审议《2021年年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《2021年度利润分配方案》
7.00 审议《关于董事2021年度薪酬的议案》
8.00 审议《关于监事2021年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
10.00 审议《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增补姚磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 增补裴莹蕾先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 增补杨楠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 增补吴安敏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度审计报告》
5.00 审议《2020年年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《2020年度利润分配方案》
7.00 审议《关于董事2020年度薪酬的议案》
8.00 审议《关于监事2020年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》
2.00 审议《 关于免除袁旭董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于签署成都雨墨科技有限公司业绩补偿补充协议的议案》
2.00 审议《关于公司拟分期回购并购基金优先级合伙人份额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度财务决算报告》
4.00 审议《2019年度审计报告》
5.00 审议《2019年年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《2019年度利润分配方案》
7.00 审议《关于董事2019年度薪酬的议案》
8.00 审议《关于监事2019年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
10.00 审议《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
11.00 审议《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案》
13.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于签署成都雨墨科技有限公司业绩补偿相关协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于增补杨菲先生、彭睿先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.01 选举杨菲先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举彭睿先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
2.00 审议《关于终止2017年股票期权与限制性股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的议案》
3.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于免除章建伟的董事职务的议案》
2.00 审议《关于选举吴安敏为董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年度财务决算报告》
4.00 审议《2018年度审计报告》
5.00 审议《2018年年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《2018年度利润分配方案》
7.00 审议《关于董事2018年度薪酬的议案》
8.00 审议《关于监事2018年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 审议《关于变更公司经营范围及注册地址的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司实际控制人、部分独立董事、监事、高管及核心团队成员终止实施增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2019-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 逐项审议《关于制订、修订公司制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章建伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举袁旭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈俊先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举鲁锦先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵军先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张云帆先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王雪女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举魏明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕靖峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《2017年度审计报告》
5.00 审议《2017年年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《2017年度利润分配方案》
7.00 审议《关于董事2017年度薪酬的议案》
8.00 审议《关于监事2017年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增补非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2017年员工持股计划管理办法的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 审议《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于向控股子公司提供财务资助展期的关联交易议案》
2.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
3.00 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01 1．本次交易的整体方案
2．发行股份及支付现金购买资产
4.02 （1）拟购买资产
4.03 （2）拟购买资产价格
4.04 （3）本次交易中的现金支付
4.05 （4）本次交易中的发行股票
4.06 （5）股票发行种类和面值
4.07 （6）发行对象和认购方式
4.08 （7）发行股份的定价基准、发行价格与定价依据
4.09 （8）市场参考价的选择依据
4.10 （9）发行股份购买资产的股份数量
4.11 （10）股份的锁定期安排
4.12 （11）业绩承诺和补偿措施
4.13 （12）超额业绩奖励
4.14 （13）期间损益
4.15 （14）上市地点
4.16 （15）狮之吼科技滚存利润安排
4.17 （16）本次发行前公司滚存利润安排
3．募集配套资金
4.18 （1）发行股份的种类和面值
4.19 （2）发行方式及发行对象
4.20 （3）发行股份的发行价格和定价依据
4.21 （4）发行股份数量
4.22 （5）募集资金用途
4.23 （6）锁定期安排
4.24 （7）上市地点
4.25 （8）本次发行前公司滚存未分配利润安排
4.26 4．决议的有效期
5.00 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 审议《关于〈四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》
9.00 审议《关于批准本次重组有关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
10.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 审议《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
12.00 审议《关于公司签署附条件生效的〈四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议书之一〉的议案》
13.00 审议《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
14.00 审议《关于公司签署附条件生效的〈四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议书之一〉的议案》
15.00 审议《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
16.00 审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
17.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2017-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 1．本次交易的整体方案
2．发行股份及支付现金购买资产
3.02 （1）拟购买资产
3.03 （2）拟购买资产价格
3.04 （3）本次交易中的现金支付
3.05 （4）本次交易中的发行股票
3.06 （5）股票发行种类和面值
3.07 （6）发行对象和认购方式
3.08 （7）发行股份的定价基准、发行价格与定价依据
3.09 （8）市场参考价的选择依据
3.10 （9）发行股份购买资产的股份数量
3.11 （10）股份的锁定期安排
3.12 （11）业绩承诺和补偿措施
3.13 （12）超额业绩奖励
3.14 （13）期间损益
3.15 （14）上市地点
3.16 （15）狮之吼科技滚存利润安排
3.17 （16）本次发行前公司滚存利润安排
3．募集配套资金
3.18 （1）发行股份的种类和面值
3.19 （2）发行方式及发行对象
3.20 （3）发行股份的发行价格和定价依据
3.21 （4）发行股份数量
3.22 （5）募集资金用途
3.23 （6）锁定期安排
3.24 （7）上市地点
3.25 （8）本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.26 4．决议的有效期
4.00 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6.00 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 审议《关于〈四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
8.00 审议《关于批准本次重组有关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
9.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 审议《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
11.00 审议《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
12.00 审议《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
13.00 审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
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| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于全资子公司参与设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度审计报告》；
5、审议《2016年年度报告全文及其摘要》；
6、审议《2016年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于董事2016年度薪酬的议案》；
9、审议《关于监事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于增补非职工代表监事的议案》
2.01 魏明先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补独立董事的议案》
1.01 赵军先生
2、审议《关于增补非职工代表监事的议案》
2.01 王啸先生
3、审议《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年年度报告全文及其摘要》
6、审议《2015年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请2016年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
8、审议《关于董事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
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| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会提名田野先生为公司董事的议案
1.01 田野先生
2、关于使用闲置自有资金用于购买理财产品的议案
3、关于2015年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
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| 公司名称 | 迅游科技 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案；
议案2：关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案；
议案3：关于《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各项子议案需要逐项审议）；
3.1本计划激励对象的确定依据和范围；
3.2限制性股票的来源和数量；
3.3限制性股票的分配情况；
3.4本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
3.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
3.6限制性股票的授予与解锁条件；
3.7本激励计划的调整方法和程序；
3.8限制性股票会计处理；
3.9限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
3.10预留权益的处理；
3.11公司/激励对象各自的权利和义务；
3.12本激励计划的变更与终止；
3.13限制性股票回购注销原则。
议案4：关于《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
议案5：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案；
议案6：关于将实际控制人之一章建伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案；
议案7：关于将实际控制人之一袁旭先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案；
议案8：关于将实际控制人之一陈俊先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案；
议案9：关于实际控制人参与限制性股票激励计划免于发出要约的议案。 |
| 审议内容 | |
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