四方精创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-18
公司名称四方精创
公告日期2020-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合2020年度向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及其认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
8.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9.00 《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
14.00 《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事制度>的议案》
18.00 《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
20.00 《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-31
公司名称四方精创
公告日期2020-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-17
公司名称四方精创
公告日期2019-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称四方精创
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称四方精创
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于审议公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-07
公司名称四方精创
公告日期2018-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《选举周志群先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举林隆奋先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举李琳女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《选举苏哲锋先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举麦荣昌先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《选举郑登元先生为公司第三届监事会监事》
3.02 《选举朱天伟为公司第三届监事会监事》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-23
公司名称四方精创
公告日期2017-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确认依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量及分配情况
1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5 限制性股票的获授条件、解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的回购注销
1.8 股权激励计划的会计处理
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司及激励对象的权利义务
1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12 激励计划的变更和终止
2 《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称四方精创
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案》
2、 《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
3、 《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
4、 《关于审议2016年度财务决算报告的议案》
5、 《关于审议2016年度利润分配预案的议案》
6、 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称四方精创
公告日期2017-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确认依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量及分配情况
1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5 限制性股票的获授条件、解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的回购注销
1.8 股权激励计划的会计处理
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司及激励对象的权利义务
1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12 激励计划的变更和终止
2、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称四方精创
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议2015年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-24
公司名称四方精创
公告日期2015-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确认原则和范围
1.2限制性股票的来源、数量及分配情况
1.3限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5限制性股票的授予条件、解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的回购注销
1.8股权激励计划的会计处理
1.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10预留权益的处理
1.11公司及激励对象的权利义务
1.12激励计划的变更和终止
2《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
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