四方精创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称四方精创
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称四方精创
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于审议公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-07
公司名称四方精创
公告日期2018-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《选举周志群先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举林隆奋先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举李琳女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《选举苏哲锋先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举麦荣昌先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《选举郑登元先生为公司第三届监事会监事》
3.02 《选举朱天伟为公司第三届监事会监事》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-23
公司名称四方精创
公告日期2017-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确认依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量及分配情况
1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5 限制性股票的获授条件、解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的回购注销
1.8 股权激励计划的会计处理
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司及激励对象的权利义务
1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12 激励计划的变更和终止
2 《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称四方精创
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案》
2、 《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
3、 《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
4、 《关于审议2016年度财务决算报告的议案》
5、 《关于审议2016年度利润分配预案的议案》
6、 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称四方精创
公告日期2017-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确认依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量及分配情况
1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5 限制性股票的获授条件、解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的回购注销
1.8 股权激励计划的会计处理
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司及激励对象的权利义务
1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12 激励计划的变更和终止
2、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称四方精创
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议2015年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-24
公司名称四方精创
公告日期2015-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确认原则和范围
1.2限制性股票的来源、数量及分配情况
1.3限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5限制性股票的授予条件、解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的回购注销
1.8股权激励计划的会计处理
1.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10预留权益的处理
1.11公司及激励对象的权利义务
1.12激励计划的变更和终止
2《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
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