| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于开展票据池业务的议案》
13.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
16.00 《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
17.00 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
5.00 《关于更换非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址、变更公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于开展票据池业务的议案》
13.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于开展票据池业务的议案》
13.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于制定<公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邱文渊先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举徐学海先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举姜仲文先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举傅颖女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举时仁帅先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘思跃先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举郑梅莲女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举陈建兴先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举谢玲玉先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举宋凯先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于开展票据池业务的议案》
13.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
13.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围的议案》
15.00 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度拟不进行利润分配的议案》
8.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
13.00 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围的议案》
16.00 《关于修订公司<董事会议事规则>议案》
17.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>议案》
18.00 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
19.00 《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邱文渊先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举徐学海先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举姜仲文先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举傅颖女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举时仁帅先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘思跃先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举郑梅莲女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举陈建兴先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举谢玲玉先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举宋凯先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 《关于回购公司股份提请股东大会授权的事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
13.00 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于使用募集资金补充营运资金的议案》
（二）《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
（三）《关于变更公司注册资本的议案》
（四）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00提案2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3.00提案3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4.00提案4《关于公司2016年度财务报告的议案》
5.00提案5《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6.00提案6《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
7.00提案7《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00提案8《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
9.00提案9《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00提案10《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00提案11《2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于股东承诺事项变更的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
（二）审议《2015年度董事会工作报告》
（三）审议《2015年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司2015年度财务报告的议案》
（五）审议《2015年度财务决算报告》
（六）审议《2015年度利润分配预案》
（七）审议《2015年度内部控制自我评价报告》
（八）审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
（九）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
（十）审议《2016年公司董事、监事薪酬方案》
（十一）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝海华腾 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司注册资本的议案》
（二）《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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