| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2024年中期利润分配安排的议案》
7.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于2023年度审计报告的议案》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》
15.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
17.00 《关于修订<独立董事制度%%股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
18.01 选举郎晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事
18.02 选举葛琼女士为公司第五届董事会非独立董事
18.03 选举庞军先生为公司第五届董事会非独立董事
18.04 选举杨现祥先生为公司第五届董事会非独立董事
19.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
19.01 选举李艇先生为公司第五届董事会独立董事
19.02 选举张育嘉先生为公司第五届董事会独立董事
19.03 选举为张瑞申先生为公司第五届董事会独立董事
20.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
20.01 选举韩宝富先生为公司第五届监事会非职工代表监事
20.02 选举徐炎幸女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2022年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
15.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2021年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
14.00 《关于选举张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2020年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
14.00 《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》
15.00 《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》
16.00 《关于孙公司与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》
17.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
18.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
19.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
20.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
20.01 选举郎晓刚先生为公司第四届董事会非独立董事
20.02 选举葛琼女士为公司第四届董事会非独立董事
20.03 选举庞军先生为公司第四届董事会非独立董事
20.04 选举杨现祥先生为公司第四届董事会非独立董事
21.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
21.01 选举徐逸星女士为公司第四届董事会独立董事
21.02 选举秦扬文先生为公司第四届董事会独立董事
21.03 选举李艇先生为公司第四届董事会独立董事
22.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
22.01 选举韩宝富先生为公司第四届监事会非职工代表监事
22.02 选举徐炎幸女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
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| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额
2.08 募集资金投向
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司出售股权的议案》
2.00 《关于授权董事会全权办理<补充协议>的有效期延期事宜的议案》
3.00 《关于为全资孙公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2019年度审计报告的议案》
9.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
12.00 《关于2019年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
13.00 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
14.00 《关于润欣勤增与交易对方签署相关补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2018年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
12.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年中期利润分配预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案
6.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于2017年度审计报告的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
13.00 《关于调整董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举郎晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举葛琼女士为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举庞军先生为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举王力群先生为公司第三届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举秦扬文先生为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举徐逸星女士为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举刘飞先生为公司第三届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 选举欧阳忠谋先生为公司第三届监事会非职工代表监事
16.02 选举王晔女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
3、《关于全资子公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》；
4、《关于变更注册资本及修改章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
（四）《关于<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
（五）《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
（六）《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
（七）《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（八）《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
（九）《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案
（二）关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于本次非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行对象
4、发行数量
5、发行价格及定价方式
6、限售期
7、募集资金数量及用途
8、本次发行前滚存利润安排
9、上市安排
10、决议的有效期限
（三）关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
（四）关于本次非公开发行股票预案的议案
（五）关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
（六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（七）董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案
（八）关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
（九）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
（十）关于公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 润欣科技 |
| 公告日期 | 2016-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》；
5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
7、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
9、《关于申请总金额不超过1.6亿元的借款并授权董事长办理借款相关事宜的议案》；
10、《关于调整董事、监事2016年度薪酬的议案》；
11、《关于变更注册地址、变更经营范围及修订公司章程的议案》
12、《关于补选秦扬文先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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