| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案
8.00 关于2023年度高级管理人员、董事薪酬确认及2024年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度监事薪酬确认及2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司2024年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案
11.00 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案
12.00 关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案
13.00 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程%及%独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度申请银行综合授信额度及提供质押或抵押担保的议案》
8.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
9.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
3.00 《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》
8.00 《关于2022年度申请银行综合授信额度及提供质押或抵押担保的议案》
9.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李世宏为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李俊画为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李俊霞为第四届董事会非独立董事
1.04 选举蔡雪冰为第四届董事会非独立董事
1.05 选举牛友武为第四届董事会非独立董事
1.06 选举赵洪全为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄浩为第四届董事会独立董事
2.02 选举林云松为第四届董事会独立董事
2.03 选举倪得兵为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴静秋为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举蔡红霞为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2021年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
9.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
10.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
9.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
10.00 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
9.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李世宏为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李俊画为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李俊霞为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王国伟为第三届董事会非独立董事
1.05 选举朱永为第三届董事会非独立董事
1.06 选举赵洪全为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄浩为第三届董事会独立董事
2.02 选举林云松为第三届董事会独立董事
2.03 选举倪得兵为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举唐兴刚为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴静秋为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司监事薪酬的议案》
6.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天邑股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改公司经营范围的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配