中亚股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称中亚股份
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00 《2020年度董事长薪酬方案》
8.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
10.00 《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》
11.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称中亚股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2019-2021年股东分红回报规划》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
8.00 《关于向史正租赁房屋的议案》
9.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
10.00 《2018年度董事长薪酬方案》
11.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
12.00 《关于变更经营范围的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称中亚股份
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称中亚股份
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00 《2018年度董事长薪酬方案》
8.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举史中伟为第三届董事会非独立董事
10.02 选举徐满花为第三届董事会非独立董事
10.03 选举史正为第三届董事会非独立董事
10.04 选举吉永林为第三届董事会非独立董事
10.05 选举金卫东为第三届董事会非独立董事
10.06 选举徐韧为第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举刘东红为第三届董事会独立董事
11.02 选举靳明为第三届董事会独立董事
11.03 选举陆幼江为第三届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事候选人提名的议案》
12.01 选举周强华为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举胡西安为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称中亚股份
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2016年度董事会工作报告》
议案2《2016年度监事会工作报告》
议案3《2016年度财务决算报告》
议案4《关于2016年年度报告及摘要的议案》
议案5《2016年度利润分配预案》
议案6《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
议案7《关于向史正租赁房屋的议案》
议案8《2017年度董事长薪酬方案》
议案9《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
议案10《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-13
公司名称中亚股份
公告日期2016-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-10
公司名称中亚股份
公告日期2016-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年半年度利润分配预案》;
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-02
公司名称中亚股份
公告日期2016-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度财务报告》
议案5《2015年度利润分配预案》
议案6《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》
议案7《关于确认2015年关联交易事项的议案》
议案8《关于变更公司注册资本的议案》
议案9《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案
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