| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2024年度监事人员薪酬的议案
8.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
2 关于补选非职工代表监事的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案
7 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2023年度监事人员薪酬的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2021年度监事人员薪酬的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举崔涛先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举崔霞女士为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举董银锋先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举张滇生先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举袁祖良先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举李乐义先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张明生先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于2021年日常关联交易预计的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
2.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于东莞市友讯达科技有限公司向银行申请固定资产贷款及公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司购置生产厂房的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 选举崔涛先生为公司第二届董事会非独立董事
8.02 选举崔霞女士为公司第二届董事会非独立董事
8.03 选举董银锋先生为公司第二届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
9.01 选举李开忠先生为公司第二届董事会独立董事
9.02 选举周鸿顺先生为公司第二届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
10.01 选举郭晓柳女士为公司第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举张明生先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的议案；
2、关于变更部分募集资金用途的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
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| 公司名称 | 友讯达 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修改《董事会议事规则》的议案；
4. 关于修改《监事会议事规则》的议案；
5. 关于修改《独立董事制度》的议案；
6. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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