友讯达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-06-15
公司名称友讯达
公告日期2018-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称友讯达
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 选举崔涛先生为公司第二届董事会非独立董事
8.02 选举崔霞女士为公司第二届董事会非独立董事
8.03 选举董银锋先生为公司第二届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
9.01 选举李开忠先生为公司第二届董事会独立董事
9.02 选举周鸿顺先生为公司第二届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
10.01 选举郭晓柳女士为公司第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举张明生先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称友讯达
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的议案;
2、关于变更部分募集资金用途的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-18
公司名称友讯达
公告日期2017-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案;
2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案;
3. 关于修改《董事会议事规则》的议案;
4. 关于修改《监事会议事规则》的议案;
5. 关于修改《独立董事制度》的议案;
6. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议内容
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