久之洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称久之洋
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称久之洋
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称久之洋
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司现金收购资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举王振华先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.02 选举孙秀荣女士为第三届董事会非独立董事的议案
4.03 选举胡冠林先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.04 选举贾宇先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.05 选举李海波先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.06 选举陆磊女士为第三届董事会非独立董事的议案
5.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 选举乔晓林先生为第三届董事会独立董事的议案
5.02 选举裴晓黎先生为第三届董事会独立董事的议案
5.03 选举赵力航先生为第三届董事会独立董事的议案
5.04 选举左进明先生为第三届董事会独立董事的议案
5.05 选举郝建林先生为第三届董事会独立董事的议案
6.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01 选举张波先生为第三届监事会股东代表监事的议案
6.02 选举郭文清女士为第三届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称久之洋
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-12
公司名称久之洋
公告日期2018-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称久之洋
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于补选股东代表监事的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称久之洋
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票议案
9.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
9.01 非独立董事邵哲明
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-22
公司名称久之洋
公告日期2016-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现管理的议案
审议内容
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