| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于<2022年-2024年股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
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| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 关于选举王岳钧先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举裘福寅先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举蒋源洋先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举邢宾宾女士为第四届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举王震先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举邢潇琳女士为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 关于选举宋夏云先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举王虎根先生为第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举祝明女士为第四届董事会独立董事的议案
4.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 关于选举孙筑平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举裘飞君女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》
10.01 二级子议案01：《股东大会议事规则》
10.02 二级子议案02：《董事会议事规则》
10.03 二级子议案03：《监事会议事规则》
10.04 二级子议案04：《信息披露管理制度》
10.05 二级子议案05：《投资者关系管理制度》
10.06 二级子议案06：《募集资金管理制度》
10.07 二级子议案07：《对外投资管理制度》
10.08 二级子议案08：《对外担保决策制度》
10.09 二级子议案09：《关联交易决策制度》
10.10 二级子议案10：《委托理财管理制度》
10.11 二级子议案11：《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
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| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》
2.00 《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
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| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于<2019年-2021年股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《关于修订<公司章程>的议案》
2.0 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 关于选举王岳钧先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举裘福寅先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举蒋源洋先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举邢宾宾女士为第三届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举王震先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举邢潇琳女士为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 关于选举宋夏云先生为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举王虎根先生为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举祝明女士为第三届董事会独立董事的议案
5.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 关于选举孙筑平先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举裘飞君女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-15 |
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| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2018-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新光药业 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2016年度审计报告>的议案》；
5、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于公司<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
7、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
8、《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
9、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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