| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-15 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2023-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2023年度为下属公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
12.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 发行数量
12.05 定价基准日、发行价格及定价原则
12.06 限售期
12.07 募集资金金额及用途
12.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
12.09 上市地点
12.10 对公司控制权的保护条款
12.11 本次发行股票决议有效期
13.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
14.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
17.00 《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.09 上市地点
2.10 对公司控制权的保护条款
2.11 本次发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2022年度为下属公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于制定<公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举董永东先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举史兴领先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举程先乐先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李飞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举储士升先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举纪金龙先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举冯华先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李姚矿先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举肖成伟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈方友先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王子华先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目投资协议>的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12.00 《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2020年度应补偿股份的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
14.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-07 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2021-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2019年度应补偿股份的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
13.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于受让控股子公司部分股权及放弃部分优先受让权暨关联交易的议案》
15.00 《关于投资设立合伙企业进行子公司事业合伙人股权激励暨关联交易的议案》
16.00 《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举董永东先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举应勇先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举许广德先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙路先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举冯华先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的交易价格
2.05 交易对价支付方式
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行对象和认购方式
2.09 发行价格和定价依据
2.10 股份发行数量
2.11 本次交易所发行股份的锁定期
2.12 上市地点
2.13 滚存未分配利润的安排
2.14 期间损益安排
2.15 相关资产办理权属转移的合同义务
2.16 主要违约责任
2.17 决议有效期
2.18 发行股票的种类和面值
2.19 发行方式
2.20 发行对象和认购方式
2.21 发行价格和定价依据
2.22 股份发行数量
2.23 股份锁定期
2.24 募集资金用途
2.25 上市公司滚存未分配利润的安排
2.26 上市地点
2.27 决议有效期
3.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案》
4.00 《关于<科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》
7.00 《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13.00 《关于提请股东大会审议史兴领及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
16.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17.00 《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20.00 《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》
21.00 《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
3、 审议《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》；
4、 审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-28 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2016-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.《关于变更公司注册地址的议案》
5.《关于修订<公司章程>的议案》
6.《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》
7.《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
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| 公司名称 | 科大国创 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、 审议《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》；
3、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
4、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
5、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
6、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》；
7、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票制度>的议案》；
8、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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