| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》
2.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举吕仕铭先生为第五届董事会非独立董事
14.02 选举陈今先生为第五届董事会非独立董事
14.03 选举王岩先生为第五届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
15.01 选举才华先生为第五届董事会独立董事
15.02 选举孙红星女士为第五届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》
16.01 选举刘贤钊先生为第五届监事会股东代表监事
16.02 选举吴远程先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举才华先生为第四届董事会独立董事
1.02 选举孙红星女士为第四届董事会独立董事
2.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于修订若干管理制度的议案》
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《募集资金管理办法》
12.03 《信息披露管理制度》
13.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
16.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13.00 《关于修订若干管理制度的议案》
13.01 二级子议案01：《股东大会议事规则》
13.02 二级子议案02：《董事会议事规则》
13.03 二级子议案03：《关联交易公允决策制度》
13.04 二级子议案04：《对外投资管理制度》
13.05 二级子议案05：《对外担保管理制度》
13.06 二级子议案06：《信息披露管理制度》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
17.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
12.00 《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
14.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
17.01 选举吕仕铭先生为第四届董事会非独立董事
17.02 选举王岩先生为第四届董事会非独立董事
17.03 选举吕馨野女士为第四届董事会非独立董事
18.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
18.01 选举于梅女士为第四届董事会独立董事
18.02 选举贾建军先生为第四届董事会独立董事
19.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》
19.01 选举刘贤钊先生为第四届监事会股东代表监事
19.02 选举尹晓东先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于增补第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于开展票据池业务的议案》
13.00 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
15.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举吕仕铭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举陈敏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举周明先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举于梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举贾建军先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举周向阳先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2选举李鲁夫先生为公司第三届监事会股东代表监事
4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于变更公司经营范围的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 世名科技 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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