博思软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-15
公司名称博思软件
公告日期2020-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 本次重组的交易对方、标的公司和标的资产
2.03 本次重组的交易价格
2.04 期间损益归属
2.05 发行股份的类型和面值
2.06 发行对象和认购方式
2.07 股份发行价格和定价依据
2.08 股份发行数量
2.09 上市地点
2.10 本次交易中发行股份的锁定期
2.11 本次配套融资的募集资金用途
2.12 业绩补偿及奖励安排
2.13 滚存未分配利润的安排
2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 本次交易有关决议的有效期
3.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案
4.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案
6.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
7.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议》的议案
8.00 关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
9.00 关于审议《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12.00 关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条规定的情形的议案
13.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定》第四条规定的议案
14.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15.00 关于制定《未来三年股东分红回报规划(2020-2022)》的议案
16.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
17.00 关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
18.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19.00 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
21.00 关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
22.00 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
24.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
25.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称博思软件
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称博思软件
公告日期2020-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议公司《第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于审议公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于核实公司《第二期员工持股计划持有人名单》的议案
5.00 关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案
6.00 关于提名王景田先生为公司董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称博思软件
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称博思软件
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.00关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-04
公司名称博思软件
公告日期2019-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-19
公司名称博思软件
公告日期2019-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于提名夏良毅先生为公司董事候选人的议案
8.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称博思软件
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议豁免福建省财政信息中心履行公司首次公开发行股份并上市时所做的部分承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称博思软件
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-28
公司名称博思软件
公告日期2018-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议公司重大资产购买方案的议案
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 标的资产的定价原则及交易价格
1.04 股权转让价款支付安排
1.05 业绩承诺及业绩补偿
1.06 业绩奖励
1.07 期间损益归属
1.08 标的资产交割
1.09 违约责任
1.10 决议有效期
2.00 关于审议公司《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
3.00 关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相关协议的议案
4.00 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5.00 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
6.00 关于公司重大资产购买事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
7.00 关于审议对公司重大资产购买交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案
8.00 关于批准与本次重大资产购买相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
9.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案
11.00 关于公司重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案
13.00 关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价方式和发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金投向
14.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
14.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
15.00 关于审议《非公开发行A股股票预案》的议案
16.00 关于审议《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
17.00 关于审议《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
18.00 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
19.00 关于审议公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
20.00 关于审议公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
21.00 关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
22.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
23.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称博思软件
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-15
公司名称博思软件
公告日期2018-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈航先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘少华先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王敏女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举肖勇先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举林初可先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举叶章明先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举罗妙成女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举张梅女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举温长煌先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举毛时敏先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈晶女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案
5.00 关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案
6.00 关于拟定第三届监事会成员薪酬标准的议案
7.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称博思软件
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称博思软件
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于部分募投项目变更实施方式、投资结构,调整投资进度的议案
2.00关于提名刘少华先生为公司董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称博思软件
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4、关于核实公司《第一期员工持股计划持有人名单》的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称博思软件
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
2、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2016年度财务决算报告》的议案
5、关于审议2016年度利润分配预案的议案
6、关于审议2017年度日常关联交易预计的议案
7、关于审议2017年度向银行申请授信额度的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、 关于审议公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、 关于审议公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-10
公司名称博思软件
公告日期2017-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
3、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称博思软件
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》;
4、审议《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》;
审议内容利润分配方案
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