| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宋敏平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举康永红先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举钱双喜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱开才先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举元勤辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举付瑞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举李宗义先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗臻先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吴烨女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举郭忠信先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
8.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案
7.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会批准甘肃药业投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案
11.00 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合支付现金购买资产条件的议案
2.00 关于调整公司支付现金购买资产暨关联交易具体方案的议案
2.01 本次交易调整后的整体方案本次交易调整后的具体方案
2.02 本次交易标的作价及估值情况
2.03 支付方式及安排
2.04 过渡期安排
2.05 业绩承诺及补偿安排
2.06 决议有效期
3.00 关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于签署《支付现金购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》的议案
7.00 关于签署《支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
8.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字〔2007〕128号)第五条相关标准的议案
12.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条的规定的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
15.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
16.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估补充报告的议案
17.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
18.00 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19.00 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
21.00 关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授权人士进行调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于聘用公司2022年度审计机构的议案
2.00 提案2：关于公司《未来股东回报规划(2023年-2025年)》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于公司2021年度利润分配方案的议案
5.00 提案5：关于公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 提案7：关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 提案8：关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 提案9：关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.00 提案2：关于修订《公司章程》的议案
3.00 提案3：关于选举和更换公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于聘用公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
5.00 提案5：关于审议公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举康海军先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李建军先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举康永红先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张金德先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举元勤辉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘宏海先生为第四届董事会非独立董事
2.00 提案2：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举周侃仁先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李宗义先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举罗臻先生为第四届董事会独立董事
3.00 提案3：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举郭忠信先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张佳伟先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 提案4：关于审议聘用公司2020年度财务审计机构的议案
5.00 提案5：关于修订《公司章程》的议案
6.00 提案6：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7.00 提案7：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
8.00 提案8：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
5.00 提案5：关于审议公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于选举和更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举曹军华女士为第三届监事会非职工代表监事
1.02 选举张佳伟先生为第三届监事会非职工代表监事
2.00 提案2：关于选举和更换公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 提案3：关于修订《公司章程》的议案
4.00 提案4：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5.00 提案5：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6.00 提案6：关于审议聘用公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 提案7：关于审议公司《未来股东回报规划（2020-2022年）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于审议公司2018年度利润分配的议案
5.00 提案5：关于审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于审议聘用公司2018年度财务审计机构的议案
2.00 提案2：关于审议股东名称工商登记变更的议案
3.00 提案3：关于修订《内部审计制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于审议公司2017年度利润分配的议案
5.00 提案5：关于审议公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于修改《公司章程》的议案
7.00 提案7：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 提案8：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9.00 提案9：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10.00 提案10：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案；
1.01关于选举康海军先生为第三届董事会非独立董事的议案；
1.02关于选举秦文辉先生为第三届董事会非独立董事的议案；
1.03关于选举张金德先生为第三届董事会非独立董事的议案；
1.04关于选举元勤辉先生为第三届董事会非独立董事的议案；
1.05 关于选举康永红先生为第三届董事会非独立董事的议案；
1.06 关于选举白光强先生为第三届董事会非独立董事的议案；
2、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案；
2.01关于选举万红波先生为第三届董事会独立董事的议案；
2.02关于选举石晓峰先生为第三届董事会独立董事的议案；
2.03关于选举周侃仁先生为第三届董事会独立董事的议案；
3、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案。
3.01关于选举成炳彦先生为第三届监事会非职工代表监事的议案；
3.02 关于选举王东亮女士为第三届监事会非职工代表监事的议案；
3.03 关于选举赵晓娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案；
4、关于审议聘用公司2017年度财务审计机构的议案；
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
6、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案；
7、关于修订《投融资管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
议案2关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
议案3关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
议案4关于审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
议案5关于审议公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的议案
议案6关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
议案7关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
议案8关于审议公司《未来股东回报规划（2017-2019年）》的议案
议案9关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案10关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
议案11关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案12关于修订公司《监事会议事规则》的议案
议案13关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
议案14关于修订公司《内部控制制度》的议案
议案15关于修订公司《内部审计制度》的议案
议案16关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
议案17关于修订公司《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》的议案
议案18关于修订公司《累积投票管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 陇神戎发 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案；
2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。 |
| 审议内容 | |
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