| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《关于2024年度公司及子公司申请银行授信的议案》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《2023年度监事会工作报告》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》
3.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
4.00 审议《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《关于2023年度公司及子公司申请银行授信的议案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于未来三年(2023-2025年)分红回报规划的议案》
10.00 《2022年度监事会工作报告》
11.00 《2022年度利润分配预案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举严建林先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举栗工女士为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举王丽女士为公司第六届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈清胜先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举张春晓先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举何海军先生为公司第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举钟俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 审议《修订<关联交易管理办法>的议案》
3.00 审议《修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 审议《修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 审议《2021年度董事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《2021年度利润分配预案》
5.00 审议《2022年度财务预算报告》
6.00 审议《关于2022年度公司及子公司申请银行授信的议案》
7.00 审议《关于补充确认关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 审议《关于公司监事薪酬的议案》
10.00 审议《2021年度监事会工作报告》
11.00 审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
12.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 审议《2020年度董事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配预案》
5.00 审议《2021年度财务预算报告》
6.00 审议《关于2021年度公司及子公司申请银行授信的议案》
7.00 审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
9.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 审议《关于公司监事薪酬的议案》
12.00 审议《2020年度监事会工作报告》
13.00 审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
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| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
4.00 《关于补选公司监事的议案》
5.00 《修订<对外投资管理办法>》
6.00 《修订<关联交易管理办法>》
7.00 《修订<融资与对外担保制度>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-02 |
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| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2020-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所、增加经营范围以及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《关于2020年度公司及子公司申请银行授信的议案》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘2020年审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
13.00 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于未来三年(2020-2022年)分红回报规划的议案》
15.00 《2019年度监事会工作报告》
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举严建林先生为公司第五届董事会非独立董事
16.02 选举李红女士为公司第五届董事会非独立董事
16.03 选举李汶家先生为公司第五届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举杨记军先生为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举金勇先生为公司第五届董事会独立董事
18.00 《关于公司监事换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》
18.01 选举谢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事
18.02 选举任思先先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司持股5%以上股东延期履行部分承诺事项的议案》
2.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《关于2019年度公司及子公司申请银行授信的议案》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘2019年审计机构的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬的议案》
12.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2019-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》
2.00 《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《关于2018年度公司及子公司申请银行授信的议案》
7.00 《2017年度监事会工作报告》
8.00 《关于续聘2018年审计机构的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
10.00 《关于部分募集资金项目延期的议案》
11.00 《关于变更非独立董事的议案》
11.10 选举闫全红先生为公司第四届董事会非独立董事
11.20 选举李红女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告全文及摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2017年度财务预算报告》
7、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
8、审议《关于制定公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划的议案》
9、审议《关于2017年度公司及子公司申请银行授信的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.1选举严建林先生为公司第四届董事会非独立董事
10.2选举曾晓林先生为公司第四届董事会非独立董事
10.3选举彭必雨先生为公司第四届董事会非独立董事
10.4选举范捷先生为公司第四届董事会非独立董事
10.5选举李汶家先生为公司第四届董事会非独立董事
10.6选举杨斯盛先生为公司第四届董事会非独立董事
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.1选举姜玉梅女士为公司第四届董事会独立董事
11.2选举杨记军先生为公司第四届董事会独立董事
11.3选举金勇先生为公司第四届董事会独立董事
12、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
12.1选举李铭先生为公司第四届监事会股东代表监事
12.2选举谢静女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；
2、审议《关于增补公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 达威股份 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》；
2、审议《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
3、审议《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
4、审议《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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