同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-20
公司名称同益股份
公告日期2019-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于改聘2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于提名非独立董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-01
公司名称同益股份
公告日期2019-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年年度报告%及%2018年年度报告摘要>的议案》
3.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》
7.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
8.00 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》
9.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》;
12.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2019-2021)>的议案》
13.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-06
公司名称同益股份
公告日期2018-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-25
公司名称同益股份
公告日期2018-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举邵羽南先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举华青翠女士为第三届董事会非独立董事
4.03 选举张亚玲女士为第三届董事会非独立董事
4.04 选举陈佐兴先生为第三届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举张志先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举何祚文先生为第三届董事会独立董事
5.03 选举罗小华先生为第三届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举黄雪海先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举姜金婷女士为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称同益股份
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称同益股份
公告日期2018-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称同益股份
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年年度报告%及%2017年年度报告摘要>的议案》
3.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算的议案》
5.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》
11.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称同益股份
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
3、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算的议案》;
5、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
6、审议《关于调整董事长薪酬的议案》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
10、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-20
公司名称同益股份
公告日期2017-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于提名董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》;
6、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于提名监事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-26
公司名称同益股份
公告日期2016-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
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