| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举范丽明女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李铠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举罗云波女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举金麟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举苏文力先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡瑾女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举肖红英女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 提案3《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 提案2《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
4.00 提案4《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
5.00 提案5《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 提案8《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 提案2《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》
3.00 提案3《关于公司全资子公司申请涉密信息系统集成资质的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更注册资本的议案》
2.00 提案2《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 提案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 提案4《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5.00 提案5《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 提案6《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<北京先进数通信息技术股份公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 提案3《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更注册资本的议案》
3.00 提案3《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 提案2《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
4.00 提案4《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
5.00 提案5《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司<2020年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司申请银行授信暨关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于股权激励回购注销减少注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
4.00 提案4《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
5.00 提案5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司<2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司申请银行授信暨关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举范丽明女士为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李铠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举林鸿先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举罗云波女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举朱胡勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举金麟先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举苏文力先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举蔡瑾女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举肖红英女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于换届后公司董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本的议案
2.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<2017年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
4.00 提案4《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
5.00 提案5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司<2018年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 提案8《关于2018年日常关联交易事项预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于推举苏文力为公司第二届董事会独立董事的议案》
议案2 《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的议案》
议案3 《关于向星展银行（中国）有限公司申请授信暨关联担保的议案》
议案4 《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
提案2《关于<董事会2016年度工作报告>的议案》
提案3《关于<监事会2016年度工作报告>的议案》
提案4《关于<2016年度报告全文及摘要>的议案》
提案5《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
提案6《关于<公司2017年度董事、监事薪酬方案>的议案》
提案7《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》
提案8《关于续聘会计师事务所的议案》
提案9《关于2016年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
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| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 先进数通 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程(草案)>的议案》；
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
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