| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年年度报告全文%及%2023年年年度报告摘要>的提案》
2.00 《关于2023年年度董事会工作报告的提案》
3.00 《关于<2023年年年度财务决算报告>的提案》
4.00 《关于<2023年年年度利润分配预案>的提案》
5.00 《关于<2023年年年度内部控制自我评价报告>的提案》
6.00 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的提案》
7.00 《关于<2023年年监事会工作报告>的提案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案》
9.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的提案》
10.00 《关于补选第四届董事会独立董事暨调整部分下属专门委员会成员的提案》
11.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的提案》
12.00 《关于监事会成员薪酬方案的提案》
13.00 《关于变更2024年会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事成员的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事成员的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告全文%及%2022年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2021年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于<2021年年度报告全文%及%2021年年度报告摘要>的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈静女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘沛然女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举肖凌先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄旺辉先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举宋执环先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举董秀琴女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵亚娟女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举褚青松先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王爽女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2020年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于<2020年年度报告全文>及<2020年年度报告摘要>的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订公司制度的议案》
13.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于确认2020年日常关联交易和预计2021年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司办公地址、注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于对外签订投资合作协议书的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2019年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2019年年度报告全文%及%2019年年度报告摘要>的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
1.01 激励对象的确定依据及范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解锁期、禁售期
1.04 限制性股票的授予价格的确定方法
1.05 激励对象获授权益、解锁的条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票的回购注销
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 激励计划生效、公司授予权益及激励对象解锁的程序
1.10 公司及激励对象的权利义务
1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12 激励计划的变更和终止
2.00 《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年员工持股计划(草案)》及其摘要
4.01 员工持股计划的持有人
4.02 员工持股计划的资金来源和股票来源
4.03 员工持股计划的存续期与锁定期
4.04 员工持股计划的归属与考核
4.05 员工持股计划的管理模式
4.06 员工持股计划的资产构成及权益处置办法
4.07 员工持股计划的变更、终止
4.08 公司融资时本员工持股计划的参与方式
4.09 员工持股计划履行的程序
4.10 员工持股计划其他重要事项
5.00 《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2018年年度报告全文%及%2018年年度报告摘要>的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈静女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举潘声旺先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举兰永松先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举傅平达先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举肖凌先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举顾鼐米先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举董秀琴女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举宋执环先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举赵亚娟女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举孙泽英女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举何淦先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
2.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
6、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
7、审议《关于2016年度独立董事述职报告的议案》；
8、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
9、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 朗科智能 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于变更公司类型的议案》
议案3《关于变更公司营业期限的议案》
议案4《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配