| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于会计师事务所选聘制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00 关于未来三年(2023年-2026年)股东回报规划的议案
9.00 关于修订公司<章程>的议案以下为累计投票议案
10.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 关于选举文琦超为第七届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举蒋青春为第七届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举毛伯海为第七届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举张富厚为第七届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举王宗武为第七届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举罗丰友为第七届董事会非独立董事的议案
11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01 关于选举李平为第七届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举何加明为第七届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举徐文英为第七届董事会独立董事的议案
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 关于选举牟洪波为第七届监事会监事的议案
12.02 关于选举唐长轩为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00 关于会计政策变更的议案
9.00 《关于公司修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
9.01 修订《对外担保管理制度》
9.02 修订《对外投资管理制度》
9.03 修订《关联交易管理制度》
9.04 修订《募集资金管理及使用制度》
9.05 修订《董事会议事规则》
9.06 修订《股东大会议事规则》
9.07 修订《独立董事工作制度》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00 关于会计政策变更的议案
9.00 关于未来三年股东回报规划(2021-2023) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
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| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造)扩能项目 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累计投票议案
1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案累计投票议案
8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
8.01 关于选举文琦超为第六届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举蒋青春为第六届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举毛伯海为第六届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举张富厚为第六届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举王宗武为第六届董事会非独立董事的议案
8.06 关于选举王继胜为第六届董事会非独立董事的议案
9.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
9.01 关于选举李鸿为第六届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举唐春华为第六届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举李平为第六届董事会独立董事的议案
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 关于选举牟洪波为第六届监事会监事的议案
10.02 关于选举刘志刚为第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
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| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5.00 2018年度年报全文及摘要
6.00 关于聘任2019年度会计师事务所的议案
7.00 关于修订公司章程部分条款的议案
8.00 关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
9.00 关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案
10.00 关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让参股公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让全资子公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案
2.00 关于开展票据池业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累计投票议案
1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5.00 关于聘任2018年度会计师事务所的议案
6.00 关于修订公司章程部分条款的议案
7.00 关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
9.00 独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累计投票议案
1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年度利润分配方案
5.00 关于聘任2017年度会计师事务所的议案
6.00 关于授权法定代表人向金融机构融资的议案
7.00 关于2017年度日常关联交易的议案
8.00 关于修订公司章程部分条款的议案
累计投票议案
9.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 关于选举文谟统为第五届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举文建树为第五届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举文琦超为第五届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举蒋青春为第五届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举毛伯海为第五届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举张富厚为第五届董事会非独立董事的议案
10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
10.01 关于选举向朝阳为第五届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举李鸿为第五届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举唐春华为第五届董事会独立董事的议案
11.00 关于监事会换届选举的议案
11.01 关于选举牟洪波为第五届监事会监事的议案
11.02 关于选举周忠明为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
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| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
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| 公司名称 | 川环科技 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
议案3《关于更换部分董事的议案》
议案3.01关于改选文琦超为第四届董事会董事
议案3.02关于改选蒋青春为第四届董事会董事
议案4《关于现金分红的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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