和仁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称和仁科技
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称和仁科技
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2018年度报告全文以及摘要的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称和仁科技
公告日期2019-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-14
公司名称和仁科技
公告日期2019-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称和仁科技
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨家军先生为公司第二届董事会董事
2.02 选举罗杰女士为公司第二届董事会董事
3.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称和仁科技
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度财务报告的议案》
4.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司2017年度报告全文以及摘要的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称和仁科技
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》
2.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
7.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
8.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称和仁科技
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司变更经营范围及住所并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称和仁科技
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
(2) 审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》
(3)审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度财务报告的议案》
(4) 审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
(5) 审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
(6)审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
(7)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
(8)审议《关于2017年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称和仁科技
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
2关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《募集资金管理制度》的议案
5关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
5.1选举第二届董事会非独立董事
5.1.1选举杨一兵先生为第二届董事会董事
5.1.2选举杨波先生为第二届董事会董事
5.1.3选举傅烈勇先生为第二届董事会董事
5.1.4选举夏红女士为第二届董事会董事
5.2选举第二届董事会独立董事
5.2.1选举沈红女士为第二届董事会独立董事
5.2.2选举曹健先生为第二届董事会独立董事
5.2.3选举冯忆文女士为第二届董事会独立董事
6工监事候选人提名的议案
6.1选举陈军兵先生为第二届监事会监事
6.2选举曹洁女士为第二届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称和仁科技
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更公司注册资本的议案
2关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
审议内容
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