| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度报告全文以及摘要的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度报告全文以及摘要的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
14.01 选举赵晨晖先生为第四届董事会非独立董事
14.02 选举王毅女士为第四届董事会非独立董事
14.03 选举黄浴华女士为第四届董事会非独立董事
14.04 选举夏红女士为第四届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
15.01 选举蔡钰如女士为第四届董事会独立董事
15.02 选举黄海先生为第四届董事会独立董事
15.03 选举洪伟荣先生为第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
16.01 选举陈军兵先生为第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举陆婷女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期及预留授予部分第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2021年度报告全文以及摘要的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2020年度报告全文以及摘要的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
13.00 《关于修订股东大会制订的<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2020-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2019年度报告全文以及摘要的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于2020年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2020-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止公司2019年创业板非公开发行A股股票事项的议案》
2.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 逐项审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案>的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 定价基准日、发行价格及定价原则
3.04 发行数量
3.05 发行对象和认购方式
3.06 限售期
3.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
3.08 募集资金金额及用途
3.09 上市地点
3.10 发行的决议有效期
4.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
5.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 审议《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》
9.00 审议《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》
10.00 审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺>的议案》
11.00 审议《关于设立公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
12.00 审议《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》
14.00 审议《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举杨一兵先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举杨波先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举戴泽宇先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举傅烈勇先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举夏红女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举蔡钰如女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举洪伟荣先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举黄海先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举陈军兵先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举曹洁女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 发行的决议有效期
3.00 审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 审议《关于公司创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》
8.00 审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
9.00 审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺>的议案》
10.00 审议《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11.00 审议《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2018年度报告全文以及摘要的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨家军先生为公司第二届董事会董事
2.02 选举罗杰女士为公司第二届董事会董事
3.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度财务报告的议案》
4.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司2017年度报告全文以及摘要的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》
2.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
7.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
8.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于浙江和仁科技股份有限公司变更经营范围及住所并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
（2） 审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》
（3）审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度财务报告的议案》
（4） 审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
（5） 审议《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
（6）审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
（7）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
（8）审议《关于2017年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
2关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《募集资金管理制度》的议案
5关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
5.1选举第二届董事会非独立董事
5.1.1选举杨一兵先生为第二届董事会董事
5.1.2选举杨波先生为第二届董事会董事
5.1.3选举傅烈勇先生为第二届董事会董事
5.1.4选举夏红女士为第二届董事会董事
5.2选举第二届董事会独立董事
5.2.1选举沈红女士为第二届董事会独立董事
5.2.2选举曹健先生为第二届董事会独立董事
5.2.3选举冯忆文女士为第二届董事会独立董事
6工监事候选人提名的议案
6.1选举陈军兵先生为第二届监事会监事
6.2选举曹洁女士为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
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| 公司名称 | 和仁科技 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司注册资本的议案
2关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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