| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2023年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定董事会、监事会成员2024年度薪酬及津贴标准的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 关于推选第五届董事会非独立董事的议案
10.01 选举楼荣伟先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举吴殿美女士为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举杨全勇先生为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举俞金球女士为公司第五届董事会非独立董事
10.05 选举俞俊强先生为公司第五届董事会非独立董事
10.06 选举谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事
11.00 关于推选第五届董事会独立董事的议案
11.01 选举谢乔昕先生为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举方建中先生为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举蒋巍女士为公司第五届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 选举陈旭初先生为公司第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举孟天山先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2022年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第四届董事会、监事会成员2023年度薪酬及津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 评级事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2021年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第四届董事会、监事会成员2021年度薪酬及津贴标准的议案》
8.00 《关于与之江实验室签订<委托开发合作项目补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设集智港项目的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 关于推选第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举楼荣伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举吴殿美女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举杨全勇先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于推选第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举陆宇建先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举谢乔昕先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举石小英女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举孟天山先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2020年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2021年度薪酬及津贴标准的议案》
8.00 《关于公司符合向特定发行对象发行股票条件的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、定价方式和发行价格
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 上市地点
9.08 募集资金总额及用途
9.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
9.10 本次发行决议有效期
10.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
11.00 《关于公司与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
13.00 《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
14.00 《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
15.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
16.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》
18.00 《关于制定年)>的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<项目跟投合伙人计划>的议案》
2.00 《关于设立子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4.00 《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2019年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2020年度薪酬及津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4.00 《2018年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2018年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2019年度薪酬及津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
4.00 《2017年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2017年度监事会工作报告》
7.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8.00 关于拟定第三届董事会、监事会成员2018年度薪酬及津贴标准的议案
9.00 关于推选第三届董事会非独立董事议案
9.01 选举楼荣伟先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02 选举吴殿美女士为公司第三届董事会非独立董事
9.03 选举杨全勇先生为公司第三届董事会非独立董事
9.04 选举张加庆先生为公司第三届董事会非独立董事
9.05 选举赵良梁先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00 关于推选第三届董事会独立董事的议案
10.01 选举王秩龙先生为公司第三届董事会独立董事
10.02 选举蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事
10.03 选举陆宇建先生为公司第三届董事会独立董事
11.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 选举石小英女士为公司第三届监事会非职工代表监事
11.02 选举余振平先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度财务决算报告》
3.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
4.00《2016年年度报告全文及摘要》
5.00《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6.00《关于公司非独立董事2017年度薪酬方案的议案》
7.00《关于公司独立董事2017年度津贴方案的议案》
8.00《2016年度监事会工作报告》
9.00《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》
10.00《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
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| 公司名称 | 集智股份 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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