路通视信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称路通视信
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告全文及其摘要
5.00 2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的议案
9.00 关于公司非独立董事2020年度薪酬方案的议案
10.00 关于公司独立董事2020年度津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称路通视信
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告全文及其摘要
5.00 2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于计提资产减值准备及核销坏账的议案
9.00 关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案
10.00 关于公司独立董事2019年度津贴的议案
11.00 股东分红回报规划(2019-2021年)
12.00 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称路通视信
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举贾清先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄晓军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举庄小正先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举李玉萍女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举黄庆安先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举顾纪明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋秀军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会董事薪酬津贴方案的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称路通视信
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称路通视信
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告全文及其摘要
5.00 2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司非独立董事2018年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司独立董事2018年度津贴的议案
9.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称路通视信
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年年度报告全文及其摘要》;
5、《2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
6、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于公司独立董事2017年度津贴的议案》;
8、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于确认2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-25
公司名称路通视信
公告日期2017-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-09
公司名称路通视信
公告日期2016-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于变更公司注册资本及注册地址的议案
议案2关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
议案3关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
议案4关于修改公司股东大会议事规则的议案
议案5关于修改公司董事会议事规则的议案
议案6关于修改公司监事会议事规则的议案
审议内容
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