| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改公司治理相关制度的议案》
9.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
9.05 《关于修改<募集资金专项管理制度>的议案》
9.06 《关于修改<董事、监事、高管薪酬与考核办法>的议案》
10.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改公司治理相关制度的议案》
12.01 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
12.02 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.03 《关于修改<募集资金专项管理制度>的议案》
12.04 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
12.05 《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
12.06 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
16.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举袁斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张越先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举范晓星先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举任淑女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举季至宇先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周雄俊先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举郭银海先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举卿雪梅女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
9.00 《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本、经营范围、营业期限及修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5.00 《2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告及其摘要》
6 《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
7 《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》
8 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2017-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 2016年年度报告及其摘要
6 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
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| 公司名称 | 佳发教育 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
3 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于修订公司股东大会议事规则的议案
5 关于修订公司董事会议事规则的议案
6 关于修订公司监事会议事规则的议案
7 关于修订公司独立董事工作制度的议案
8 关于修订公司对外担保管理制度的议案
9 关于修订公司募集资金专项管理制度的议案
10 关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案
11 关于修订公司对外投资管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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