乐心医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称乐心医疗
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-30
公司名称乐心医疗
公告日期2019-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 《关于选举潘伟潮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.02 《关于选举麦炯章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.03 《关于选举潘农菲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.04 《关于选举李延兵女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 《关于选举宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
7.02 《关于选举蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
7.03 《关于选举徐佳先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》
8.01 《关于选举周甜女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
8.02 《关于选举赵小超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称乐心医疗
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称乐心医疗
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称乐心医疗
公告日期2018-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称乐心医疗
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》
5、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
6、《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-21
公司名称乐心医疗
公告日期2017-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称乐心医疗
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-03
公司名称乐心医疗
公告日期2017-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2016年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
6、《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》
7、《关于公司执行董事、部分监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2016年度利润分配及资本公积转增资本的预案》
9、《关于公司监事辞职及增补监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称乐心医疗
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司类型的议案》
4、《关于修订<广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
5、《关于修订<广东乐心医疗电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
审议内容
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