| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
14.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.04 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
14.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)进行清算的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 关于选举潘伟潮先生为第四届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举潘农菲先生为第四届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举梁华权先生为第四届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举钟玲女士为第四届董事会非独立董事的议案
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 关于选举张昱波先生为第四届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举周康先生为第四届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举胡安杨女士为第四届董事会独立董事的议案
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 关于选举赵小超先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举吴蓉女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-05 |
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| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举梁华权先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举钟玲女士为第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更董事的议案》
2.00 《关于变更非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、定价原则和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 公司滚存利润分配的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 《关于选举潘伟潮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.02 《关于选举麦炯章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.03 《关于选举潘农菲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.04 《关于选举李延兵女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 《关于选举宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
7.02 《关于选举蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
7.03 《关于选举徐佳先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》
8.01 《关于选举周甜女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
8.02 《关于选举赵小超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》
5、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
6、《关于2017年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2016年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
6、《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》
7、《关于公司执行董事、部分监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2016年度利润分配及资本公积转增资本的预案》
9、《关于公司监事辞职及增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 乐心医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司类型的议案》
4、《关于修订<广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
5、《关于修订<广东乐心医疗电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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