| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
8.01 非独立董事薪酬方案
8.02 独立董事薪酬方案
9.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举徐先林先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举杨为众先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举顾乃康先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举石镇源先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举苗应建先生为第五届董事会独立董事候选人
2.04 选举严福洋先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举温景波先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举曾晓玉女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14.01 发行证券的种类及上市
14.02 发行规模
14.03 可转债存续期限
14.04 票面金额和发行价格
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定
14.09 转股价格的调整及计算方式
14.10 转股价格向下修正条款
14.11 转股股数的确定方式
14.12 赎回条款
14.13 回售条款
14.14 转股后的股利分配
14.15 发行方式及发行对象
14.16 向原股东配售的安排
14.17 债券持有人会议相关事项
14.18 本次募集资金用途
14.19 担保事项
14.20 评级事项
14.21 募集资金存管
14.22 本次发行方案的有效期
15.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
16.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
17.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
18.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
19.00 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
20.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
21.00 《关于公司<未来三年（ 2023年-2025年）股东回报规划>的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修改公司<公司章程>的议案》
12.00 《关于调整闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举徐先林先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举杨为众先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举徐江先生为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举顾乃康先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举刘春城先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举林俊先生为第四届董事会独立董事
3.04 选举陈东平先生为第四届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举温景波先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举曾晓玉女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 筑博设计 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于到期改选独立董事的议案》
1.01 选举顾乃康先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举刘春城先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于公司注册资本由7,500万元增加至10,000万元的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修改<筑博设计股份有限公司章程>并办理相关工商变更的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
8.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于更换公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 |
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