| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
9.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于制定《股东未来分红回报规划(2023-2025年度)》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
16.00 关于修订公司部分制度的议案
16.01 《独立董事工作细则》
16.02 《对外投资管理制度》
16.03 《对外担保管理制度》
16.04 《关联交易管理制度》
16.05 《募集资金管理制度》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举张彦先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举唐海江先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举李刚先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举姜琳女士为第四届董事会非独立董事
2.05 选举黄晁先生为第四届董事会非独立董事
2.06 选举冷佳佳女士为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举于庆庆女士为第四届董事会独立董事
3.02 选举陈伟莉女士为第四届董事会独立董事
3.03 选举崔平女士为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
9.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.08 上市地点
2.09 本次发行的募集资金金额及投向
2.10 本次发行决议的有效期限
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于<宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于本次发行摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于受让浦诺菲新材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》
11.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《前次募集资金使用情况报告》
13.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举冷佳佳女士为第三届董事会非独立董事
13.02 选举黄晁先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<宁波激智科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波激智科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
7.01 引入湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者并签署《战略合作协议》
7.02 引入圳业恒燊(珠海)投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者并签署《战略合作协议》
7.03 引入建信财富(北京)股权投资基金管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
7.04 引入深圳市前海云晖资本投资管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
7.05 引入宁波工业投资集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
8.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》
11.00 《关于公司股东未来分红回报规划(2020-2022年度)的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；
8.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
9.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈宁波激智科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波激智科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张彦先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举唐海江先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李刚先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举徐赞先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举李冠群先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举叶伍元先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举于庆庆女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举陈伟莉女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举崔平女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举俞根伟先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵庆先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的议案》
2.00 《关于终止2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于制定公司股东未来分红回报规划(2018-2020年度)的议案》
9.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举赵庆先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于 调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于公司及子2017年度向银行申请综合授信额年度向银行申请综合授信额暨公司为子申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。(本议案需逐项审议表决)
1.1实施激励计划的目的；
1.2激励计划的管理机构；
1.3激励对象的确定依据和范围；
1.4激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.5激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.6激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；
1.7限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.8限制性股票的授予与解除限售条件；
1.9限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.10限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.11激励计划的实施程序、限制性股票的授予程序和解除限售程序；
1.12激励计划的变更、终止程序；
1.13公司和激励对象各自的权利义务；
1.14公司和激励对象发生异动的处理；
1.15公司与激励对象之间争议的解决；
1.16限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于<宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
4、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
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| 公司名称 | 激智科技 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于变更公司经营范围的议案》
议案3《关于变更公司类型的议案》
议案4《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
议案5《决定对子公司江北激智进行增资的议案》
议案6《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
议案7《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
议案8《关于修订<宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配