| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
10.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改公司治理相关制度的议案》
12.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
12.03 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
12.04 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》
12.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.06 《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》
14.00 《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整部分向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案》
3.00 《关于变更向特定对象发行A股股票募集资金投资项目承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
13.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
15.00 《关于签署股东表决权委托协议暨关联交易的议案》
16.00 《关于为控股子公司开展海外业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向控股子公司提供财务资助期限的议案》
2.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于〈武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模、证券面值、发行价格
12.03 债券期限
12.04 债券利率
12.05 还本付息的期限和方式
12.06 转股期限
12.07 转股价格的确定及其调整
12.08 转股价格向下修正条款
12.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.10 赎回条款
12.11 回售条款
12.12 转股后的股利分配
12.13 发行方式及发行对象
12.14 向原股东配售的安排
12.15 债券持有人会议相关事项
12.16 本次募集资金用途
12.17 担保事项
12.18 评级事项
12.19 募集资金存管
12.20 本次发行方案的有效期限
13.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
14.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
15.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
18.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19.00 《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》
2.00 《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于撤换独立董事及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》
2.00 《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 等额选举，逐项表决
5.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举彭骞先生为第四届董事会非独立董事
5.02 选举陈凯先生为第四届董事会非独立董事
5.03 选举沈亚非先生为第四届董事会非独立董事
5.04 选举刘荣华先生为第四届董事会非独立董事
5.05 选举马骏先生为第四届董事会非独立董事
5.06 选举ShengSun(孙胜)先生为第四届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
6.01 选举季小琴女士为第四届董事会独立董事
6.02 选举鲁再平先生为第四届董事会独立董事
6.03 选举马传刚先生为第四届董事会独立董事
7.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举苗丹女士为第四届监事会非职工代表监事
7.02 选举雷新军先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》
2.00 《关于拟签订<合作协议>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
3.00 《关于签订<合作协议>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟使用募集资金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所、增加经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用涉及关联交易的议案》
8.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
17.00 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》
19.00 《关于修改公司<重大交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
21.00 《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
22.00 《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》
23.00 《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
1.01 选举季小琴女士为第三届董事会独立董事
1.02 选举鲁再平先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
10.00 《关于公司及子公司2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司2020年度向招商银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》
2.00 《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2019-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举彭骞先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈凯先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈亚非先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张慧德女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举马传刚先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举胡磊先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李冬叶先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司调整银行授信方案及相关担保的议案》
3.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
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| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（二）《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（四）《关于为子公司苏州精濑向银行申请综合授信提供担保的议案》
（五）《关于为子公司昆山精讯向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
（二）《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
（三）《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
（五）《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
（六）《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
（七）《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
（八）《关于为子公司苏州精濑向中信银行申请综合授信提供担保的议案》
（九）《关于为子公司宏濑光电向彰化银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 精测电子 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司注册资本的议案》
（二）《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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