容大感光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-08
公司名称容大感光
公告日期2023-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-09-12
公司名称容大感光
公告日期2023-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-11
公司名称容大感光
公告日期2023-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举黄勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举林海望先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举刘启升先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举杨遇春先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举蔡启上先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举牛国春先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举陈旻女士为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举李琼女士为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举卢北京先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4.01 选举魏志均先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举樊艳林女士为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称容大感光
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-07-08
公司名称容大感光
公告日期2022-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称容大感光
公告日期2022-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-27
公司名称容大感光
公告日期2021-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-15
公司名称容大感光
公告日期2021-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称容大感光
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案的议案》
6.00 《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于延长公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
9.00 《关于公司2021年第一季度报告的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-09
公司名称容大感光
公告日期2020-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举林海望先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举黄勇先生为第四届董事会非独立董事
4.03 选举刘启升先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举杨遇春先生为第四届董事会非独立董事
4.05 选举蔡启上先生为第四届董事会非独立董事
4.06 选举牛国春先生为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举张瑾女士为第四届董事会独立董事
5.03 选举卢北京先生为第四届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
6.01 选举董建华先生为第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举魏志均先生为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-25
公司名称容大感光
公告日期2020-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司本次交易方案的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.00 《关于公司发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.01 标的资产
3.02 交易对方
3.03 标的资产的定价原则及交易价格
3.04 交易方式及对价支付
3.05 发行种类和面值
3.06 发行方式
3.07 发行对象和认购方式
3.08 发行价格和定价依据
3.09 发行股份数量
3.10 发行可转换公司债券的种类与面值
3.11 发行方式
3.12 发行对象和认购方式
3.13 发行数量
3.14 初始转股价格的确定及其调整
3.15 转股股份来源
3.16 债券期限
3.17 转股期限
3.18 债券利率及支付方式
3.19 转股价格向下修正条款
3.20 转股价格向上修正条款
3.21 有条件强制转股条款
3.22 转股数确定方式
3.23 赎回条款
3.24 回售条款
3.25 担保与评级安排
3.26 转股后的股利分配
3.27 调价机制
3.28 锁定期
3.29 期间损益
3.30 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.31 业绩承诺
3.32 补偿安排
3.33 减值测试
3.34 超额奖励
3.35 决议有效期
3.36 发行种类和面值
3.37 发行方式
3.38 发行对象
3.39 发行数量
3.40 募集配套资金用途
3.41 转股价格的确定及调整
3.42 锁定期
3.43 其他事项
3.44 决议有效期
4.00 《关于<深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于批准本次交易有关的审计报告、上市公司备考合并财务报表及其审阅报告和资产评估报告的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
11.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
12.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
13.00 《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行证券的情形的说明的议案》
14.00 《关于公司相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
15.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
16.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第四十四条及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答(2018年修订)>的相关规定的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称容大感光
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案的议案》
6.00 《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称容大感光
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司2018年度董事会工作报告》
2.00《关于公司2018年度监事会工作报告》
3.00《关于公司2018年年度报告全文及摘要》
4.00《关于公司2018年度财务决算报告》
5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00《关于<续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-25
公司名称容大感光
公告日期2019-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称容大感光
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于<续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-12
公司名称容大感光
公告日期2018-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘公司2017年年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称容大感光
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举林海望先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举黄勇先生为第三届董事会非独立董事
1.03选举刘启升先生为第三届董事会非独立董事
1.04选举杨遇春先生为第三届董事会非独立董事
1.05选举蔡启上先生为第三届董事会非独立董事
1.06选举董建华先生为第三届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举蔡元庆先生为第三届董事会独立董事
2.02选举曾一龙先生为第三届董事会独立董事
2.03选举张瑾女士为第三届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举刘群英女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02选举魏志均先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称容大感光
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》
4、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、审议《关于<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-17
公司名称容大感光
公告日期2017-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于提名续聘公司2016年年度审计机构的议案》
审议内容
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