| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 关于2022年度利润分配的预案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 2023年度董事、监事薪酬方案
9.00 未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《对外担保制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
16.00 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
17.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
18.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
19.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
20.00 关于修订《子公司管理制度》的议案
21.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
22.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
23.00 关于提名刘华红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
24.00 关于提名毛凌霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
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| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曹于平先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举曹熹宸先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举冯明声先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王永军先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵鸣先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李翔先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举周浩先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举罗艳女士为监事会非职工代表监事
3.02 选举朱丽叶女士为监事会非职工代表监事
4.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于2021年度利润分配的预案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 2022年度董事、监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于2020年度利润分配的预案
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 2021年度董事、监事薪酬方案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《对外担保制度》的议案
15.00 关于重新制定《关联交易决策制度》的议案
16.00 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
17.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
18.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
19.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于2019年度利润分配的预案
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
9.00 2020年度董事、监事薪酬方案
10.00 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
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| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与意大利NervianoMedicalSciencesS.r.l签订<许可协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曹于平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举姜晓群女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举柳晓泉先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举姚晓敏女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举王永军先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵鸣先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举李翔先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举周浩先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举冯明声先生为监事会非职工代表监事
3.02 选举朱丽叶女士为监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于2018年度利润分配的预案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
10.00 2019年度董事、监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-27 |
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| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2018-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议暨关联交易的议案
2.00 关于与肥东县人民政府签署投资合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
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| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2018年度财务预算报告
6.00 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于2017年度利润分配的预案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于预计2018年度关联交易的议案
11.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
12.00 2018年度董事、监事薪酬方案
13.00 关于改选公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2018-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于签署昆山盛村投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议暨关联交易的议案
2.00关于调整部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
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| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《2016年度董事会工作报告》；
议案2、审议《2016年度监事会工作报告》；
议案3、审议《2016年度财务决算报告》；
议案4、审议《2017年度财务预算报告》；
议案5、审议《关于2016年度利润分配的预案》；
议案6、审议《2016年年度报告全文及其摘要》；
议案7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
议案8、审议《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
议案9、审议《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
议案10、审议《关于预计2017年关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 海辰药业 |
| 公告日期 | 2017-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
议案2、审议《关于变更公司类型的议案》；
议案3、审议《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》；
议案4、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
议案5、审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》；
议案6、审议《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》；
议案7、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
议案8、 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
议案9、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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