| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告%及其%摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5.00 《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈光水先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举赖满英女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举傅宗朝先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赖振东先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴海鹏先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举孙柏刚先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举何晓云女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴淑青女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐文琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其<摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5.00 《关于<2021年年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于确认参股公司无锡市大金谊科技有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的议案》
议案2 《关于确认参股公司无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的议案》
议案3 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
议案2 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
议案3 《关于<2020年年度报告>及其<摘要>的议案》
议案4 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案5 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
议案6 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
议案8 《关于修订<公司章程>的议案》
议案9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案13 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
议案14 《关于修订<对外担保制度>的议案》
议案15 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
议案16 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定发行对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
7.00 《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022年）>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
议案2 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
议案3 《关于<2019年度报告>及其<摘要>的议案》
议案4 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案5 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案6 《关于<2019年年度利润分配预案>的议案》
议案7 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 选举陈光水先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举赖振东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举赖满英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举傅宗朝先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘陆媛甜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举赖满英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举傅宗朝先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举许颙良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴新开先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举张松柏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举吴海鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周晓晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《2018年度财务决算报告》的议案
议案3 关于《2018年度报告》及《摘要》的议案
议案4 关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
议案5 关于《2018年度利润分配预案》的议案
议案6 关于续聘2019年度审计机构的议案
议案7 关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于对外投资收购山东银座海亚科技有限公司100%股权的议案》
3.00 《关于对外投资成立中韩合资公司的公告》
4.00 《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1激励计划的目的与原则
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、数量和分配
1.5激励计划的时间安排
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序
1.11公司/激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
议案2《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
议案4《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》
议案5《关于修订<公司章程>的议案》
议案6《关于聘任独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2016年度利润分配方案>预案的议案》
5、《关于公司2016年度报告及摘要》
6、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
7、《2016年度董事会工作报告》
8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-22 |
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| 公司名称 | 奥联电子 |
| 公告日期 | 2017-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司类型的议案》
3、《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配