奥联电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称奥联电子
公告日期2020-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
议案2 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
议案3 《关于<2019年度报告>及其<摘要>的议案》
议案4 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案5 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案6 《关于<2019年年度利润分配预案>的议案》
议案7 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称奥联电子
公告日期2020-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 选举陈光水先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举赖振东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举赖满英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举傅宗朝先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-01
公司名称奥联电子
公告日期2019-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘陆媛甜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举赖满英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举傅宗朝先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举许颙良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴新开先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举张松柏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举吴海鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周晓晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《2018年度监事会工作报告》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称奥联电子
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《2018年度财务决算报告》的议案
议案3 关于《2018年度报告》及《摘要》的议案
议案4 关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
议案5 关于《2018年度利润分配预案》的议案
议案6 关于续聘2019年度审计机构的议案
议案7 关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-28
公司名称奥联电子
公告日期2019-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-27
公司名称奥联电子
公告日期2018-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于对外投资收购山东银座海亚科技有限公司100%股权的议案》
3.00 《关于对外投资成立中韩合资公司的公告》
4.00 《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称奥联电子
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-04-02
公司名称奥联电子
公告日期2018-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
1.1激励计划的目的与原则
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、数量和分配
1.5激励计划的时间安排
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序
1.11公司/激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
议案2《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
议案4《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》
议案5《关于修订<公司章程>的议案》
议案6《关于聘任独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称奥联电子
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称奥联电子
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2016年度利润分配方案>预案的议案》
5、《关于公司2016年度报告及摘要》
6、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
7、《2016年度董事会工作报告》
8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-22
公司名称奥联电子
公告日期2017-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司类型的议案》
3、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容
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