| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 《选举夏刚先生为第四届董事会非独立董事》
13.02 《选举晏志清先生为第四届董事会非独立董事》
13.03 《选举赵盛华先生为第四届董事会非独立董事》
13.04 《选举龚重英女士为第四届董事会非独立董事》
13.05 《选举贺文军先生为第四届董事会非独立董事》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 《选举敖静涛先生为第四届董事会独立董事》
14.02 《选举陈坚先生为第四届董事会独立董事》
14.03 《选举谢首军先生为第四届董事会独立董事》
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 《选举吴星奎先生为第四届监事会非职工代表监事》
15.02 《选举肖丹女士为第四届监事会非职工代表监事》
16.00 《第四届董事会独立董事津贴发放方案》
17.00 《第四届监事会监事津贴发放方案》
18.00 《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
19.00 《关于调整公司2022年员工持股计划参与人数的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于明确2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附件的议案》
12.01 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》
12.02 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年年度报告>及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举夏刚先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举晏志清先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举赵盛华先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举龚重英女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举贺文军先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举敖静涛先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举陈坚先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举谢首军先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨成华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举肖丹女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《第三届董事会独立董事津贴发放方案》
5.00 《第三届监事会监事津贴发放方案》
6.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
7.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
7.01 发行股票的种类和面值
7.02 发行方式和发行时间
7.03 定价基准日、发行价格及定价原则
7.04 发行数量
7.05 发行对象及认购方式
7.06 滚存的未分配利润的安排
7.07 本次发行股票的限售期
7.08 募集资金数量和用途
7.09 上市地点
7.10 本次发行决议的有效期
8.00 《关于<江龙船艇科技股份有限公司2020年创业板向特定对象发行A股股票预案>的议案》
9.00 《关于<江龙船艇科技股份有限公司关于2020年创业板向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
10.00 《关于<江龙船艇科技股份有限公司2020年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
11.00 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
12.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14.00 《关于修改<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2019年年度报告>及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
13.00 《关于对外投资海洋先进船艇智能制造项目的议案》
14.00 《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于聘请2020年度非公开发行专项审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2018年年度报告>及其摘要》；
2.00 《2018年度董事会工作报告》；
3.00 《2018年度监事会工作报告》；
4.00 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；
5.00 《2018年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10.00 《2018年度内部控制自我评价报告》；
11.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
12.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
13.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
14.00 《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；
15.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
16.00 《关于向银行申请综合授信的议案》；
17.00 《关于在香港设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2017年年度报告>及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
8.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于投资设立全资子公司的议案》
12.00 《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
13.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《独立董事津贴发放方案》
4.00 《监事津贴发放方案》
5.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举夏刚为非独立董事
5.02 选举晏志清为非独立董事
5.03 选举赵盛华为非独立董事
5.04 选举龚重英为非独立董事
5.05 选举贺文军为非独立董事
6.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
6.01 选举程爵浩独立董事
6.02 选举杨振新独立董事
6.03 选举陈岗独立董事
7.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举杨成华为非职工代表监事
7.02 选举肖丹为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 江龙船艇 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《<2016年年度报告>及其摘要》；
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于调整募投项目投资计划的议案》；
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
11、《关于修订<公司章程>的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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