| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林大洲先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举林大耀先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举林大权先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王建新先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张昱女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举曾东红先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举孔祥婷女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举何晓茶女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度不进行利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
6.01 2023年林大洲薪酬
6.02 2023年林大权薪酬
6.03 2023年林大耀薪酬
6.04 2023年王建新薪酬
6.05 2023年张昱薪酬
6.06 2023年周林彬薪酬
6.07 2023年孔祥婷薪酬
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2023年王鹤亭薪酬
7.02 2023年严申辉薪酬
7.03 2023年陈耿耿薪酬
8.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《股东大会议事规则(2023年4月修订)》
11.02 《董事会议事规则(2023年4月修订)》
11.03 《独立董事工作制度(2023年4月修订)》
11.04 《对外担保管理制度(2023年4月修订)》
11.05 《对外投资管理制度(2023年4月)》
11.06 《关联交易管理制度(2023年4月)》
11.07 《募集资金管理制度(2023年4月)》
11.08 《监事会议事规则(2023年4月)》
12.00 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名周林彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 提名张昱女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款支付期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度不进行利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《2022年度董事(不含独立董事)薪酬方案》
6.01 2022年林大洲薪酬
6.02 2022年林大权薪酬
6.03 2022年林大耀薪酬
6.04 2022年王建新薪酬《2022年度独立董事薪酬方案》
6.05 2022年董小麟薪酬
6.06 2022年刘国臻薪酬
6.07 2022年孔祥婷薪酬
7.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2022年王鹤亭薪酬
7.02 2022年严申辉薪酬
7.03 2022年陈耿耿薪酬
8.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
12.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整超琦科技业绩承诺方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度不进行利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》《2021年度董事(不含独立董事)薪酬方案》
6.01 2021年林大洲薪酬
6.02 2021年林大权薪酬
6.03 2021年林大耀薪酬
6.04 2021年王建新薪酬《2021年度独立董事薪酬方案》
6.05 2021年董小麟薪酬
6.06 2021年刘国臻薪酬
6.07 2021年孔祥婷薪酬
7.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2021年王鹤亭薪酬
7.02 2021年严申辉薪酬
7.03 2021年林炎辉薪酬
8.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
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| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行A股股票相关事项的议案》
8.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于拟增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举林大洲先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举林大耀先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举林大权先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举王建新先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举刘国臻先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举董小麟先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举欧映虹女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举王鹤亭先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》《2019年度董事（不含独立董事）薪酬方案》
6.01 2020年林大洲薪酬
6.02 2020年林大权薪酬
6.03 2020年林大耀薪酬
6.04 2020年王建新薪酬《2019年度独立董事薪酬方案》
6.05 2020年董小麟薪酬
6.06 2020年刘国臻薪酬
6.07 2020年欧映虹薪酬
7.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2020年王鹤亭薪酬
7.02 2020年严申辉薪酬
7.03 2020年林炎辉薪酬
8.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
4.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于<公司2018年度不进行利润分配预案>的议案》
6.00《关于2019年度董事薪酬方案的议案》《2019年度董事（不含独立董事）薪酬方案》
6.01 2019年林大洲薪酬
6.02 2019年林大权薪酬
6.03 2019年林大耀薪酬
6.04 2019年王建新薪酬《2019年度独立董事薪酬方案》
6.05 2019年董小麟薪酬
6.06 2019年刘国臻薪酬
6.07 2019年欧映虹薪酬
7.00《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2019年王鹤亭薪酬
7.02 2019年严申辉薪酬
7.03 2019年林炎辉薪酬
8.00《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
9.00《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
10.00《关于使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品的议案》
11.00《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司截至2017年12月31日内部控制评价报告的议案》
8.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于公司2015年度、2016年度及2017年度<审计报告>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于润分配预案>的议案》
6.00 《关于2018年董事薪酬方案的议案》
《2018年度董事(不含独立董事)薪酬方案》
6.01 2018年林大洲薪酬
6.02 2018年林大权薪酬
6.03 2018年林大耀薪酬
6.04 2018年王建新薪酬《2018年度独立董事薪酬方案》
6.05 2018年董小麟薪酬
6.06 2018年刘国臻薪酬
6.07 2018年欧映虹薪酬
7.00 《关于2018年监事薪酬方案的议案》
7.01 2018年王鹤亭薪酬
7.02 2018年严申辉薪酬
7.03 2018年林炎辉薪酬 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01选举林大洲先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02选举林大耀先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03选举林大权先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04选举王建新先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01选举刘国臻先生为公司第二届董事会独立董事
3.02选举董小麟先生为公司第二届董事会独立董事
3.03选举欧映虹先生为公司第二届董事会独立董事
4.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01选举王鹤亭先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
4《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5《关于2016年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6《关于董事、监事2017年度薪酬方案的议案》；
7《关于向银行申请授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 万里马 |
| 公告日期 | 2017-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；
2、《关于变更公司注册资本的议案》；
3、《关于变更公司类型的议案》；
4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配