| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3.00 关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案
4.00 关于修订《山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案
5.00 关于修订《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
10.00 《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
16.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.01 选举李敬茂先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李敬恩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举郭智勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨遵林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李建勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王绅宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.07 选举颜廷礼先生为公司第五届董事会独立董事
1.08 选举王琪先生为公司第五届董事会独立董事
1.09 选举高科先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.01 选举杜宝军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.02 选举胡坚龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于制定<山东朗进科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》
12.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
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| 公司名称 | 朗进科技 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
6.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
7.00 《关于制定<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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