吉大通信

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-12-09
公司名称吉大通信
公告日期2022-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李正乐先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举丁志国先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举周伟先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举夏锡刚先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举李明华女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举胡连全先生为第五届董事会非独立董事
1.07 选举耿燕女士为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举邓相军先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举宋英慧女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举张晓阳女士为第五届董事会独立董事
2.04 选举苏治先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举卢涛先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张宏宇先生为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举岳琦韫先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
6.00 关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-29
公司名称吉大通信
公告日期2022-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于变更会计师事务所的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
9.00 关于2022年度董监高薪酬与考核方案的议案
10.00 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
12.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 发行价格及定价原则
12.05 发行数量
12.06 本次发行的限售期
12.07 募集资金金额及用途
12.08 滚存未分配利润安排
12.09 上市地点
12.10 本次发行决议有效期
13.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案
14.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案
15.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
17.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
18.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
20.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案
21.00 关于补选非职工代表监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-22
公司名称吉大通信
公告日期2021-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
9.00 关于2021年度董监高薪酬与考核方案的议案
10.00 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于变更经营范围的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司相关制度的议案
13.01 修订《股东大会议事规则》
13.02 修订《股东大会网络投票管理制度》
13.03 修订《累积投票制度实施细则》
13.04 修订《董事会议事规则》
13.05 修订《独立董事工作制度》
13.06 修订《监事会议事规则》
13.07 修订《关联交易决策制度》
13.08 修订《对外担保决策制度》
13.09 修订《对外投资管理制度》
13.10 修订《投资者纠纷解决制度》
13.11 修订《募集资金管理制度》
13.12 修订《融资管理制度》
13.13 修订《重大资产处置管理制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-29
公司名称吉大通信
公告日期2021-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案
2.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-13
公司名称吉大通信
公告日期2020-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-23
公司名称吉大通信
公告日期2020-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
议案2 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
议案3 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
议案4 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
议案5 《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
议案6 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
议案7 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案9 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
议案10 《关于2020年度董监高薪酬与考核方案的议案》
议案11 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-10
公司名称吉大通信
公告日期2020-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更吉大通信董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-16
公司名称吉大通信
公告日期2020-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
2.00 关于修订<募集资金管理制度>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称吉大通信
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案
2.00 关于向全资子公司增加注册资本金的议案
3.00 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-02
公司名称吉大通信
公告日期2019-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事蔡志刚
1.02 非独立董事李正乐
1.03 非独立董事林佳云
1.04 非独立董事武良春
1.05 非独立董事金谊晶
1.06 非独立董事马书才
1.07 非独立董事周伟
1.08 非独立董事高电波
1.09 非独立董事于沆
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事孙学博
2.02 独立董事刘进
2.03 独立董事安亚人
2.04 独立董事苏志勇
2.05 独立董事强巍
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事卢涛
3.02 非职工代表监事张宏宇
3.03 非职工代表监事马致淳
3.04 非职工代表监事杨永忠
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称吉大通信
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
10 《关于2019年度董监高薪酬与考核方案的议案》
11 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称吉大通信
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
议案 议案名称
2 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
10 《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》
11 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于拟变更董事的议案》
13 《关于补选非职工代表监事的议案》
14 《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称吉大通信
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
10.《关于2017年度董监高薪酬与考核方案的议案》
11.《关于日常关联交易预计的议案》
12.《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-08
公司名称吉大通信
公告日期2017-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更公司注册资本的议案》;
2.《关于变更公司类型的议案》;
3.《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》。
审议内容
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