| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
11.00 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟转让参股公司部分股权的议案
2.00 关于拟签订软件销售代理合同暨关联交易的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举王继平先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举刘荷艺女士为第四届董事会非独立董事
2.03 选举刘冰冰先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举王艳萍女士为第四届董事会非独立董事
2.05 选举黄海燕女士为第四届董事会非独立董事
2.06 选举王锦锋先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举章丽琼女士为第四届董事会独立董事
3.02 选举胡昊先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举王云霞女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举赵玉成先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举赵森先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于选举王云霞女士为公司独立董事的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
15.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
16.00 《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
17.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》
7.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于选举章丽琼女士为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计公司2021年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
2.00 关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》
7.00 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类及面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 发行对象
12.04 定价基准日、发行价格及定价原则
12.05 发行数量
12.06 认购方式
12.07 限售期安排
12.08 上市地点
12.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
12.10 募集资金数额及用途
12.11 决议的有效期
13.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
14.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
17.00 《关于控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
20.00 《关于选举胡昊先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王继平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘荷艺女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘冰冰先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举黄海燕女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举王锦锋先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举牛奎光先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王宏斌先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举桂爱平先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举仇向洋先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举赵玉成先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵森先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案
4、关于2018年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2019年度审计机构的议案
6、关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
7、关于2019年度董事薪酬方案的议案
8、关于2019年度监事薪酬方案的议案
9、关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
10、关于《诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案
11、关于《诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2017年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
6.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
7.00 关于2018年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2018年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于终止部分募集资金投资项目的议案
11.00 关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于2017年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
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| 公司名称 | 诚迈科技 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2. 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3. 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4. 关于2016年度利润分配预案的议案
5. 关于续聘2017年度审计机构的议案
6. 关于2016年年度报告及其摘要的议案
7. 关于2017年度董事薪酬方案的议案
8. 关于2017年度监事薪酬方案的议案
9. 关于预计2017年度关联交易的议案
10. 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配