| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<薪酬管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
13.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于全资子公司对外出租部分物业的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
3.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
4.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》
9.00 《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举杜伟民先生为第七届董事会非独立董事
9.02 选举郑海发先生为第七届董事会非独立董事
9.03 选举温飞东先生为第七届董事会非独立董事
9.04 选举刘建凯先生为第七届董事会非独立董事
9.05 选举苗向先生为第七届董事会非独立董事
10.00 《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
10.01 选举李皎予先生为第七届董事会独立董事
10.02 选举罗智泉先生为第七届董事会独立董事
10.03 选举胡克平先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2020年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2019年度非公开发行股票方案的议案》
1.01 调整发行股份的定价原则
1.02 调整发行对象数量
1.03 调整本次发行股票的限售期
2.00 《关于公司2019年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
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| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司监事津贴的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》
10.01 本次发行股票的种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行股份的价格、定价基准日和定价原则
10.04 发行数量
10.05 发行对象及认购方式
10.06 本次发行股票的限售期
10.07 募集资金规模和用途
10.08 上市地点
10.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
10.10 本次发行决议的有效期
11.00 《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》
12.00 《关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
13.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17.00 《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2018-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
6.00 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举杜伟民先生为第六届董事会非独立董事
6.02 选举郑海发先生为第六届董事会非独立董事
6.03 选举刘建凯先生为第六届董事会非独立董事
7.00 《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
7.01 选举李向明先生为第六届董事会独立董事
7.02 选举罗党论先生为第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00 《关于康泰生物城市更新单元项目投资建设的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案二、《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
议案三、《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定及调整
2.9转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10转股价格的向下修正条款
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存放账户
2.20本次发行可转债方案的有效期限
议案三、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案四、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
议案五、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
议案六、《关于公司截至2017年6月30日前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案七、《关于公司2017年6月30日内部控制评价报告的议案》
议案八、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
议案九、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
议案十、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
议案十一、《关于<公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案二、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
议案二、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
议案三、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
议案四、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案五、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
议案六、《关于2017年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
议案七、《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》
议案八、《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 康泰生物 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
议案二、《关于全资子公司以自有房产及土地为抵押向银行申请贷款暨公司为其贷款提供担保的议案》
议案三、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案四、《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
议案五、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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