长川科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称长川科技
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》;
2.00 《2018年度监事会工作报告》;
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》;
4.00 《2018年度财务决算报告》;
5.00 《2018年度利润分配预案》;
6.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》;
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
8.00 《关于拟定第二届董事会、监事会成员2019年度薪酬及津贴标准的议案》;
9.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-02
公司名称长川科技
公告日期2019-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次发行股份购买资产的整体方案
2.02 标的资产的定价依据及交易价格
2.03 发行股份购买资产
2.04 标的资产交割
2.05 过渡期安排
2.06 决议的有效期
3.00 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5.00 《关于签署<发行股份购买资产附条件生效协议>的议案》
6.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的问题>第四条相关规定的议案》
7.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
11.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13.00 《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的的议案》
16.00 《关于公司章程修正案的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称长川科技
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司章程修正案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-06
公司名称长川科技
公告日期2018-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称长川科技
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《2017年度监事会工作报告》
8.00 关于拟定第二届董事会、监事会成员2018年度薪酬及津贴标准的议案
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举赵轶先生为公司第二届董事会非独立董事
10.02 选举钟锋浩先生为公司第二届董事会非独立董事
10.03 选举孙峰先生为公司第二届董事会非独立董事
10.04 选举韩笑先生为公司第二届董事会非独立董事
10.05 选举朱红军先生为公司第二届董事会非独立董事
10.06 选举杨征帆先生为公司第二届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举于燮康先生为公司第二届董事会独立董事
11.02 选举郑梅莲女士为公司第二届董事会独立董事
11.03 选举周红锵女士为公司第二届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举陈江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举余峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称长川科技
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,包括如下子议案(各子议案需逐项表决):
1.1 本激励计划的目的与原则;
1.2 本激励计划的管理机构;
1.3 激励对象的确定依据和范围;
1.4 限制性股票的来源、数量和分配;
1.5 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期;
1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.7 限制性股票的授予与解除限售条件;
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.9 限制性股票的会计处理;
1.10 限制性股票激励计划的实施程序;
1.11 公司/激励对象各自的权利义务;
1.12 公司/激励对象发生异动的处理;
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制;
1.14 限制性股票回购注销原则。
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4、《关于设立台湾办事处的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-12
公司名称长川科技
公告日期2017-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
审议内容
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